УТРАТИЛ СИЛУ - ПРИКАЗ МИНФИНА РФ ОТ 30.12.2004 N 127Н
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2003 г. N 5366
------------------------------------------------------------------
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 23 октября 2003 г. N 139
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В "ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ" И "СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ", УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ КФМ РОССИИ
ОТ 01.07.2002 N 41
В связи с принятием Федерального закона от 30.10.2002 N 130-ФЗ
"О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4295) и Федерального закона
от 30.10.2002 N 131-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296), приказываю:
Внести в "Положение о территориальных органах Комитета
Российской Федерации по финансовому мониторингу" и "Схему
размещения территориальных органов Комитета Российской Федерации
по финансовому мониторингу", утвержденные Приказом КФМ России от
01.07.2002 N 41 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 17.07.2002, регистрационный N 3588, опубликован в
Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, N 32, 12.08.2002), следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1, подпункт 6 пункта 6, подпункты 2, 7 пункта 7 после
слов "преступным путем," дополнить словами "и финансированию
терроризма,".
2. Подпункты 1, 2, 3 пункта 5, подпункты 5, 9, 10, 11 пункта 7
дополнить словами ", и финансированию терроризма".
3. Подпункт 5 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"осуществление в пределах своей компетенции взаимодействия с
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, территориальными учреждениями Центрального банка
Российской Федерации, территориальными органами прокуратуры в
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;".
4. Подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"обеспечение передачи и передача в установленном порядке
комплектов или составных частей АРМ "Организация" от КФМ России в
организации, осуществляющие операции с денежными средствами или
иным имуществом, и их возврата в центральный аппарат КФМ России в
случае приостановления или прекращения по различным причинам
деятельности этих организаций, а также их реорганизации;".
5. Пункт 6 дополнить:
- новым подпунктом 13 следующего содержания: "осуществление в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма контроля за операциями (сделками) с денежными
средствами или иным имуществом;";
- новым подпунктом 14 следующего содержания: "осуществление в
пределах своей компетенции контроля за выполнением юридическими и
физическими лицами требований законодательства Российской
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части
соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления
информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным
имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации
внутреннего контроля;";
- новым подпунктом 15 следующего содержания: "осуществление по
поручению КФМ России сбора и обработки в установленном порядке
информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным
имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;".
6. Подпункт 8 пункта 7 изложить в следующей редакции:
"привлекать в установленном порядке к ответственности лиц,
допустивших нарушение законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;".
7. В пункте 9 предложение "Заместитель руководителя
межрегионального управления назначается на должность и
освобождается от должности Председателем КФМ России." изложить в
следующей редакции: "Заместители руководителя межрегионального
управления назначаются на должность и освобождаются от должности
руководителем межрегионального управления по согласованию с
Председателем КФМ России.".
8. Абзац первый пункта 13 дополнить предложением следующего
содержания: "Указанные структурные подразделения создаются,
реорганизовываются и ликвидируются приказом руководителя
межрегионального управления по согласованию в установленном
порядке с КФМ России.".
9. Схему размещения территориальных органов Комитета
Российской Федерации по финансовому мониторингу в федеральных
округах изложить в соответствии с приложением.
Председатель
В.А.ЗУБКОВ
Приложение
к Приказу КФМ России
от 23.10.2003 N 139
СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
----T-------------------------T----------------------------------¬
¦ N ¦Наименование федерального¦Размещение территориального органа¦
¦п/п¦ округа ¦ Комитета Российской Федерации по ¦
¦ ¦ ¦ финансовому мониторингу ¦
+---+-------------------------+----------------------------------+
¦ 1.¦ Центральный федеральный ¦Старомонетный пер., д. 31, стр. 1,¦
¦ ¦ округ ¦ г. Москва, Россия, 119017 ¦
+---+-------------------------+----------------------------------+
¦ 2.¦ Северо-западный ¦ Наб. Робеспьера, д. 10-А, ¦
¦ ¦ федеральный округ ¦г. Санкт-Петербург, Россия, 191123¦
+---+-------------------------+----------------------------------+
¦ 3.¦ Южный федеральный ¦ Ул. Большая Садовая, д. 154, ¦
¦ ¦ округ ¦г. Ростов-на-Дону, Россия, 344022 ¦
+---+-------------------------+----------------------------------+
¦ 4.¦ Приволжский федеральный ¦ Ул. Головнина, д. 36-А, ¦
¦ ¦ округ ¦г. Нижний Новгород, Россия, 603146¦
+---+-------------------------+----------------------------------+
¦ 5.¦ Уральский федеральный ¦ Ул. Свердлова, д. 11, ¦
¦ ¦ округ ¦ г. Екатеринбург, Россия, 620027 ¦
+---+-------------------------+----------------------------------+
¦ 6.¦ Сибирский федеральный ¦ Ул. Каменская, д. 49, ¦
¦ ¦ округ ¦ г. Новосибирск, Россия, 630005 ¦
+---+-------------------------+----------------------------------+
¦ 7.¦ Дальневосточный ¦ Ул. Ленина, д. 37, ¦
¦ ¦ федеральный округ ¦ г. Хабаровск, Россия, 680000 ¦
L---+-------------------------+-----------------------------------
|
