ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                ПИСЬМО
                     от 11 августа 2003 г. N 117-T
   
                 О ПРИМЕНЕНИИ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
             МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
               О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
                 ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                      И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
   
       В    соответствии    с  Кодексом   Российской   Федерации   об
   административных   правонарушениях  (с  дополнениями,   внесенными
   Федеральным  законом от 30.10.2002 N 130-ФЗ "О внесении дополнений
   в     Кодекс     Российской    Федерации    об    административных
   правонарушениях")   (далее   -  Кодекс)   на   федеральный   орган
   исполнительной   власти,    уполномоченный   принимать   меры   по
   противодействию   легализации   (отмыванию)  доходов,   полученных
   преступным  путем,  и  финансированию терроризма (в соответствии с
   Указом  Президента  Российской  Федерации  от  01.11.2001 N 1263 -
   Комитет   Российской   Федерации   по   финансовому  мониторингу),
   возложены  полномочия  по  рассмотрению  дел  об  административных
   правонарушениях  в области противодействия легализации (отмыванию)
   доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
       Вместе с тем, в соответствии со статьей 74 Федерального закона
   "О  Центральном  банке  Российской  Федерации (Банке России)" Банк
   России  применяет  к кредитным  организациям  меры принуждения,  в
   частности,  в случае нарушения ими федеральных законов, издаваемых
   в   соответствии  с ними  нормативных  актов  и предписаний  Банка
   России,  непредставления  информации,  представления  неполной или
   недостоверной информации.
       Учитывая общеправовые принципы разрешения коллизий норм права,
   при   выявлении  в деятельности  кредитных  организаций  нарушений
   требований  Федерального  закона  "О  противодействии  легализации
   (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
   терроризма"  меры принуждения к кредитным организациям применяются
   Банком России. В случае применения мер принуждения территориальные
   учреждения   Банка   России  используют  порядок  применения  мер,
   предусмотренный  Инструкцией  Банка  России  от 31.03.1997 N 59 "О
   применении  к кредитным  организациям мер воздействия за нарушения
   пруденциальных норм деятельности".
       С  Комитетом  Российской  Федерации по финансовому мониторингу
   (Чиханчин Ю.А.) согласовано.
   
                                                           О.В.ВЬЮГИН