ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2003 г. N 441
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 8 ИЮЛЯ 1997 Г. N 840
Правительство Российской Федерации постановляет:
Внести в Постановление Правительства Российской Федерации от 8
июля 1997 г. N 840 "О проекте Типового соглашения между
Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных
государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с
незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми
операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных незаконным путем" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, N 28, ст. 3471) следующие изменения и дополнения:
а) в заголовке и пункте 1 слова: "незаконным путем" заменить
словами: "преступным путем, и финансированием терроризма";
в пункте 2 слова: "и Центрального банка Российской Федерации"
заменить словами: "Министерства внутренних дел Российской
Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации";
в пунктах 2 и 3 слова: "Федеральной службе Российской
Федерации по валютному и экспортному контролю" заменить словами:
"Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу";
б) в Типовом соглашении между Правительством Российской
Федерации и правительствами иностранных государств о
сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными
финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем,
утвержденном указанным Постановлением:
в заголовке, преамбуле, статье 2, абзацах первом, втором,
третьем и шестом подпункта "а", подпункте "в" и абзаце третьем
подпункта "г" статьи 4, статьях 5, 6 и 8 слова: "незаконным путем"
заменить словами: "преступным путем, и финансированием
терроризма";
в статье 1:
слова: "уголовную, административную или гражданско-правовую"
заменить словом: "юридическую";
в абзаце третьем слова: "или использованием доходов,
полученных незаконным согласно определению национального
законодательства каждой из Сторон путем" заменить словами:
"доходов, полученных преступным путем, или финансированием
терроризма";
в абзаце четвертом слово: "незаконным" заменить словом:
"преступным";
в пункте 2 статьи 3 слово: "заключают" заменить словами:
"могут заключать";
в статье 4:
в абзаце пятом подпункта "а" слова: "незаконным путем"
заменить словами: "преступным путем, и финансирования терроризма";
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) проведение согласованных действий, направленных на
выявление, предупреждение и пресечение незаконных финансовых
операций, а также финансовых операций, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или
финансированием терроризма";
дополнить статью 7 текстом следующего содержания:
"Запрос о предоставлении информации должен содержать его
краткое обоснование, а также информацию, необходимую для его
исполнения (в том числе дату, место и обстоятельства
правонарушения).
Каждая из Сторон может отказать в целом или частично в
исполнении запроса о предоставлении информации, если это может
нанести ущерб суверенитету или безопасности государства либо
противоречит законодательству государства запрашиваемой Стороны.
Об основании отказа в исполнении запроса о предоставлении
информации незамедлительно уведомляется запрашивающий компетентный
орган";
в заключительном положении слова: "199_ года" заменить
словами: "200_ года".
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
|
