ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                ПИСЬМО
                      от 10 июля 2003 г. N 104-Т
   
                        О РАБОТЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
             УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 10.02.2003 N 1246-У
             "О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ (ПРИЗНАКОВ)
        ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА)
           (ИХ ЧАСТИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕНАДЛЕЖАЩИХ АКТИВОВ"
   
       Банк  России  обращает  внимание  руководства  территориальных
   учреждений  на  приоритетность работы по выполнению Указания Банка
   России  от  10.02.2003  N 1246-У "О действиях при выявлении фактов
   (признаков) формирования источников собственных средств (капитала)
   (их   части)   с использованием  ненадлежащих  активов"  (далее  -
   Указание  N 1246-У)  в ходе осуществления надзора за деятельностью
   кредитных организаций.
       В   целях  повышения  качества  организации  указанной  работы
   территориальные  учреждения  Банка России,  начиная со II квартала
   текущего года,  вместе с ежеквартальными аналитическими записками,
   направляемыми  в Департамент банковского регулирования и надзора в
   соответствии  с Указанием  оперативного  характера Банка России от
   16.04.1998 N 94-Т,  представляют информацию о проводимой работе по
   выполнению Указания N 1246-У. Информация должна содержать сведения
   о  наименовании  кредитных  организаций,  с  которыми  проводилась
   работа  по  выявлению  фактов (признаков) формирования собственных
   средств  (капитала)  ненадлежащими активами;  наличии (отсутствии)
   указанных  фактов  (признаков);   методах  выявления  этих  фактов
   (признаков)   (инспекционная   проверка,   документарный  надзор);
   периоде,  в  котором  выявленные  факты (признаки) имели место (до
   выхода   либо  после  выхода  Указания  N 1246-У);   представлении
   (непредставлении)  кредитной  организацией пояснений об источниках
   собственных   средств   (капитала);   содержании  этих  пояснений;
   внесении кредитной организацией корректировки в расчет капитала; а
   также  другие  сведения о работе по выполнению  положений Указания
   N 1246-У.
       При  этом  в данной  информации сообщаются только те сведения,
   которые ранее в Банк России (Департамент банковского регулирования
   и надзора) не направлялись.
       Указанная  информация  передается  в Банк  России (Департамент
   банковского  регулирования  и надзора) по системе "РЕМАРТ".  Макет
   передачи информации будет размещен в библиотеке "РЕМАРТ" в разделе
   COMBASE. При необходимости более подробная информация сообщается в
   аналитических записках.
       Одновременно  в связи  с возникающими  вопросами  Банк  России
   информирует,  что  Указание  N 1246-У  действует в отношении любых
   фактов  формирования кредитной организацией источников собственных
   средств    (капитала)   с  использованием   ненадлежащих   активов
   независимо от периода,  в котором данный факт имел место,  включая
   период до вступления данного Указания Банка России в силу.
       В   процессе   выполнения   Указания  N 1246-У  следует  четко
   соблюдать   все   предусмотренные   им  процедуры,   в  том  числе
   предусмотренные пунктами 1.1, 1.2 и 2.
   
                                                           А.А.КОЗЛОВ