УТРАТИЛ СИЛУ - ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 30.11.2005 N 164
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2003 г. N 4202
------------------------------------------------------------------
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 31 января 2003 г. N 9
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002,
N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296), а также с пунктом 4 Положения о
постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому
мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 ("Российская
газета" от 22.01.2003 N 11 (3125)), приказываю:
Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в КФМ
России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют
надзорные органы.
Председатель
В.А.ЗУБКОВ
Приложение N 1
к Приказу КФМ России
"Об утверждении формы Карты
постановки на учет в КФМ России
организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами и иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы"
от 31 января 2003 г. N 9
---------------------
| Форма 1-КПУ |
L--------------------
КАРТА
ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КФМ РОССИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ И ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
------------------------------------------------------------------
|Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): |
+----------------------------------------------------------------+
|1. Наименование организации: |
| |
| 1.1. Полное наименование: |
+----------------------------------------------------------------+
| 1.2. Краткое наименование: |
+----------------------------------------------------------------+
|2. Адрес (местонахождения юридического лица) (индекс, регион,|
|населенный пункт, улица, дом и т.д.): |
+----------------------------------------------------------------+
|3. Адрес (место фактической деятельности) (индекс, регион,|
|населенный пункт, улица, дом и т.д.): |
+-------------------T---------------------T----------------------+
|4. ИНН |5. КПП |6. ОКПО |
+-------------------+---------------------+----------------------+
|7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
+----------------------------------------------------------------+
|8. Дата внесения записи о гос. Регистрации |
+----------------------------------------------------------------+
|9. Наименование регистрирующего органа |
+----------------------------------------------------------------+
|10. Регистрационный номер |
|(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) |
+----------------------------------------------------------------+
|11. Дата регистрации |
+----------------------------------------------------------------+
|12. Наименование органа, |
|зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 |
+----------------------------------------------------------------+
|13. Основной вид деятельности |
+----------------------------------------------------------------+
|14. Справочная информация <*> (характеристика деятельности|
|компании с точки зрения федерального закона: характеристика|
|проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,|
|сектор рынка финансовых услуг, среднее количество|
|(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному|
|контролю) |
| |
| |
| |
| |
| |
+----------------------------------------------------------------+
|15. Руководитель организации: |
|Должность |
+-------------------------------T--------------------------------+
|Фамилия |Имя |
+-------------------------------+----------------T---------------+
|Отчество |Образец подписи | |
+-----------------------T-------+----------------+---------------+
|Дата рождения |Место рождения |
+-----------------------+----------------------------------------+
|Документ, удостоверяющий личность: |
|Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) |
+-------------------------------T--------------------------------+
|Серия |Номер |
+-----------------------T-------+--------------------------------+
|Когда выдан |Кем выдан |
+-----------------------+----------------------------------------+
|16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил|
|внутреннего контроля --------------------------+
|Должность |Телефон |
+-------------------------------T------+-------------------------+
|Фамилия |Имя |
+-------------------------------+----------------T---------------+
|Отчество |Образец подписи | |
+-----------------------T-------+----------------+---------------+
|Дата рождения |Место рождения |
+-----------------------+----------------------------------------+
|Документ, удостоверяющий личность: |
|Вид документа (паспорт СССР, паспорт РФ, загранпаспорт и т.д.) |
+-------------------------------T--------------------------------+
|Серия |Номер |
+-----------------------T-------+--------------------------------+
|Когда выдан |Кем выдан |
+-----------------------+----------------------------------------+
|17. Предпочтительный способ связи с КФМ России |
|--- --- --- |
|| | Интернет | | Модем | | Почтовая доставка |
|L-- L-- L-- |
+----------------------------------------------------------------+
|Телефон (код города, телефон): |
+----------------------------------------------------------------+
|Телефакс: |
+----------------------------------------------------------------+
|Адрес электронной почты: |
+----------------------------------------------------------------+
|18. Образец оттиска печати, ------------ |
|используемой для заверения | | |
|информационных сообщений: | | |
| | | |
| | М.П. | |
| L----------- |
L-----------------------------------------------------------------
Должность ____________________________________________________
Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________
(подпись)
Примечания. 1. Указанный документ подписывается руководителем
организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, и
подлинность оттиска печати организации заверяются нотариально.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии информации.
|
