ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                                ПИСЬМО
                      от 24 января 2003 г. N 12-Т
   
                 ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
               КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ С КРЕДИТНЫМИ
                      ОРГАНИЗАЦИЯМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ
   
       Банк  России  информирует,  что  в 2001 году Группа разработки
   финансовых  мер  борьбы  с отмыванием  денег (ФАТФ) призвала своих
   членов  усилить  контроль за операциями с резидентами государств и
   территорий,  не сотрудничающих и не предпринимающих меры в области
   борьбы с отмыванием денег,  в частности,  с резидентами Республики
   Науру,   на  территории  которой  зарегистрировано  большое  число
   банков,  не  имеющих  физического  присутствия в какой-либо стране
   (так называемые "банки-оболочки" ("shell banks")).
       При   проведении  операций  с указанными  банками  существенно
   возрастает  риск  проникновения  в банковскую  систему  преступных
   капиталов.
       Руководствуясь   Федеральным   законом  "О  Центральном  банке
   Российской  Федерации  (Банке  России)" (Собрание законодательства
   Российской Федерации, 2002, N 28, ст.  2790) и Федеральным законом
   "О  противодействии  легализации (отмыванию)  доходов,  полученных
   преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"   (Собрание
   законодательства Российской Федерации,  2001,  N 33 (часть I), ст.
   3418;  2002,  N 30, ст.  3029; 2002, N 44, ст.  4296), Банк России
   рекомендует  кредитным организациям воздерживаться от установления
   корреспондентских  отношений  с банками,   зарегистрированными  на
   территории  Республики  Науру,  а  также  не  имеющими физического
   присутствия   в  какой-либо  стране,   и  рассмотреть  возможность
   прекращения    ранее   установленных   с  ними   корреспондентских
   отношений.
       Содержание    настоящего    письма    доведите   до   сведения
   уполномоченных банков.
   
                                                           А.А.КОЗЛОВ