Право
Навигация

 

Реклама




 

 

Ресурсы в тему

 

Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

 

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

 

Рейтинг@Mail.ru


Законодательство Российской Федерации

Архив (обновление)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.01.2003 N 27 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ"

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад


                  ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 18 января 2003 г. N 27
                                   
                       ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
               О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
             И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ
         СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
          И ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
            ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
                          ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
                                   
            (с изм., согл. Постановлений Правительства РФ
               от 24.10.2005 N 638, от 30.12.2005 N 847)
   
       В   соответствии   со   статьей  6   Федерального   закона   "О
   противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
   преступным   путем,  и  финансированию  терроризма"   Правительство
   Российской Федерации постановляет:
       Утвердить  прилагаемое Положение о порядке определения  перечня
   организаций и физических лиц, в отношении которых имеются  сведения
   об  их  участии  в  экстремистской деятельности, и доведения  этого
   перечня   до   сведения  организаций,  осуществляющих  операции   с
   денежными средствами или иным имуществом.
   
                                            Председатель Правительства
                                                  Российской Федерации
                                                            М.КАСЬЯНОВ
   
   
   
   
   
                                                            Утверждено
                                          Постановлением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                             от 18 января 2003 г. N 27
   
                               ПОЛОЖЕНИЕ
               О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
             И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ
         СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
          И ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
                  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
                    СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
                                   
                (в ред. Постановлений Правительства РФ
               от 24.10.2005 N 638, от 30.12.2005 N 847)
   
       1.  Настоящее Положение регулирует порядок определения  перечня
   организаций и физических лиц, в отношении которых имеются  сведения
   об  их  участии  в экстремистской деятельности (далее  именуется  -
   перечень),  и  доведения  этого перечня  до  сведения  организаций,
   осуществляющих   операции   с   денежными   средствами   или   иным
   имуществом.
       2.  Федеральная служба по финансовому мониторингу составляет  и
   вносит изменения и дополнения в перечень на основании сведений о:
   (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
       а)   вступивших  в  законную  силу  решениях  судов  Российской
   Федерации  о  ликвидации  или  запрете деятельности  организации  в
   связи  с осуществлением ею экстремистской деятельности, а также  об
   отмене (изменении) этих решений;
       б)  вступивших  в  законную  силу приговорах  судов  Российской
   Федерации  о  признании  физического  лица  виновным  в  совершении
   преступления  террористического  характера,  а  также   об   отмене
   (изменении) этих приговоров;
       в)  принятых  Генеральным прокурором Российской  Федерации  или
   подчиненными    ему   прокурорами   решениях   о    приостановлении
   деятельности  организации  в  связи  с  их  обращениями  в  суд   с
   заявлением  о  привлечении этой организации  к  ответственности  за
   террористическую  деятельность, а также об утрате  этими  решениями
   силы;
       г)  вынесенных  следователями или прокурорами постановлениях  о
   возбуждении   уголовного   дела  в   отношении   лиц,   совершивших
   преступления  террористического характера, а  также  о  прекращении
   этих уголовных дел;
       д)  составленных  международными организациями, осуществляющими
   борьбу   с   терроризмом,  или  уполномоченными  ими   органами   и
   признанных  Российской Федерацией перечнях организаций и физических
   лиц,  связанных с террористическими организациями или террористами,
   а также об изменениях и дополнениях, внесенных в эти перечни;
       е)  признаваемых  в  Российской  Федерации  в  соответствии   с
   международными  договорами Российской Федерации и законодательством
   Российской   Федерации   решениях   (приговорах)   судов   и   иных
   компетентных   органов   иностранных   государств    в    отношении
   организаций  или  физических  лиц, осуществляющих  террористическую
   деятельность,   а   также  об  отмене  (изменении)   этих   решений
   (приговоров).
       Под  преступлениями террористического характера,  указанными  в
   подпунктах  "б"  и "г" настоящего пункта, понимаются  преступления,
   предусмотренные  статьями  205, 205.1,  206,  208,  211,  277,  360
   Уголовного кодекса Российской Федерации.
       3.  Сведения,  предусмотренные пунктом 2 настоящего  Положения,
   представляются  в  Федеральную службу  по  финансовому  мониторингу
   Генеральной   прокуратурой   Российской   Федерации   в    порядке,
   согласованном   с  нею,  Федеральной  регистрационной   службой   и
   Министерством   иностранных   дел   Российской   Федерации   -    в
   соответствии с Положением о предоставлении информации и  документов
   Федеральной    службе    по   финансовому   мониторингу    органами
   государственной     власти    Российской    Федерации,     органами
   государственной  власти субъектов Российской Федерации  и  органами
   местного  самоуправления, утвержденным Постановлением Правительства
   Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 425.
   (в  ред.  Постановлений Правительства РФ от 24.10.2005  N  638,  от
   30.12.2005 N 847)
       4.  Для идентификации организаций и физических лиц, в отношении
   которых   имеются   сведения   об  их  участии   в   экстремистской
   деятельности,  в  Федеральную  службу  по  финансовому  мониторингу
   кроме  сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения,  должна
   быть представлена следующая информация (если имеется):
   (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
       для   организаций   -  наименование,  идентификационный   номер
   налогоплательщика,  регистрационный  номер,  место  регистрации   и
   адрес   фактического  места  нахождения,  идентификационные  данные
   учредителей и/или руководителей организации;
       для  физических  лиц  - данные паспорта или другого  документа,
   удостоверяющего   личность,  адрес  места  жительства   или   места
   пребывания.
       5.  Сведения, относящиеся к периоду с 1 января 1997 г. до  даты
   утверждения   настоящего  Положения,  направляются  в   Федеральную
   службу  по  финансовому  мониторингу  в  течение  60  дней  с  даты
   утверждения  настоящего  Положения, а  относящиеся  к  последующему
   периоду  -  не  позднее рабочего дня, следующего за днем  получения
   органами государственной власти Российской Федерации, указанными  в
   пункте 3 настоящего Положения, соответствующей информации.
   (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
       6.  Перечень,  а  также  вносимые в  него  изменения  доводятся
   Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее  рабочего
   дня,  следующего за днем составления перечня (внесения  изменений),
   в   виде   информационных  писем  (на  бумажном  носителе   или   в
   электронном виде) до сведения организаций, осуществляющих  операции
   с  денежными  средствами или иным имуществом,  в  том  числе  через
   соответствующие  надзорные органы в соответствии с их  компетенцией
   и в порядке, согласованном с ними.
   (п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
   
   

<<< Назад

 
Реклама

Новости


Реклама

Новости сайта Тюрьма


Hosted by uCoz