Право
Навигация

 

Реклама




 

 

Ресурсы в тему

 

Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

 

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

 

Рейтинг@Mail.ru


Законодательство Российской Федерации

Архив (обновление)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 17.01.2003 N 25 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 АПРЕЛЯ 2002 Г. N 245 И ОТ 14 ИЮНЯ 2002 Г. N 425"

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад


                  ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 17 января 2003 г. N 25
   
                   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
          В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
         ОТ 17 АПРЕЛЯ 2002 Г. N 245 И ОТ 14 ИЮНЯ 2002 Г. N 425
   
       В   соответствии   с Федеральным  законом  "О  противодействии
   легализации  (отмыванию) доходов,  полученных преступным путем,  и
   финансированию  терроризма"  (Собрание законодательства Российской
   Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44,
   ст. 4296) Правительство Российской Федерации постановляет:
       1.  Внести  в Положение  о представлении  информации в Комитет
   Российской  Федерации  по  финансовому  мониторингу организациями,
   осуществляющими   операции   с  денежными   средствами   или  иным
   имуществом,  утвержденное  Постановлением Правительства Российской
   Федерации  от  17 апреля 2002 г.  N 245 (Собрание законодательства
   Российской Федерации, 2002, N 16, ст. 1572), следующие изменения и
   дополнения:
       а) пункты 1,  9 и 13 после слов:  "преступным путем" дополнить
   словами: "и финансированию терроризма";
       б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
       "2.  Информация представляется организациями,  осуществляющими
   операции   с  денежными  средствами  или  иным  имуществом  (далее
   именуются - организации). К ним относятся:
       кредитные организации;
       профессиональные участники рынка ценных бумаг;
       страховые и лизинговые компании;
       организации федеральной почтовой связи;
       ломбарды;
       организации,    осуществляющие   скупку,    куплю   -  продажу
   драгоценных  металлов  и драгоценных камней,  ювелирных изделий из
   них и лома таких изделий;
       организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а
   также  проводящие  лотереи  и иные  игры,  в  которых  организатор
   разыгрывает  призовой  фонд  между  участниками,  в  том  числе  в
   электронной форме;
       организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами
   или негосударственными пенсионными фондами";
       в)  пункты  4 и  8 после  слов:  "преступным  путем" дополнить
   словами: "или финансирование терроризма" в соответствующем падеже;
       г)  в пункте  16  слова:  "или  коммерческую  тайну"  заменить
   словами: "коммерческую тайну или тайну связи".
       2.  Внести  в Постановление Правительства Российской Федерации
   от   14   июня   2002  г.   N  425  "Об  утверждении  Положения  о
   предоставлении   информации   и  документов   Комитету  Российской
   Федерации  по  финансовому  мониторингу  органами  государственной
   власти  Российской  Федерации,   органами  государственной  власти
   субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления"
   (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2002,  N  25,
   ст. 2457) следующие изменения и дополнения:
       а) преамбулу после слов: "преступным путем" дополнить словами:
   "и финансированию терроризма";
       б)   в  Положении   о предоставлении  информации  и документов
   Комитету  Российской Федерации по финансовому мониторингу органами
   государственной    власти    Российской    Федерации,     органами
   государственной  власти  субъектов Российской Федерации и органами
   местного самоуправления, утвержденном указанным Постановлением:
       пункты  2,   3,  подпункты  "б"  и "в"  пункта  5 после  слов:
   "преступным   путем"   дополнить   словами:    "и   финансированию
   терроризма";
       подпункт "а" пункта 5 изложить в следующей редакции:
       "а)   в  органы   государственной   власти  и органы  местного
   самоуправления - в целях проверки информации, получаемой Комитетом
   от  организаций,   указанных  в статье  5 Федерального  закона  "О
   противодействии   легализации   (отмыванию)  доходов,   полученных
   преступным  путем,   и  финансированию  терроризма",  и  выявления
   операций   (сделок),   имеющих   признаки   связи   с легализацией
   (отмыванием)   доходов,    полученных   преступным   путем,    или
   финансированием терроризма";
       пункт 8 после слов: "преступным путем" дополнить словами: "или
   финансированием терроризма";
       в пункте 10 слова:  "или коммерческую тайну" заменить словами:
   "коммерческую тайну или тайну связи".
   
                                           Председатель Правительства
                                                 Российской Федерации
                                                           М.КАСЬЯНОВ
   
   

<<< Назад

 
Реклама

Новости


Реклама

Новости сайта Тюрьма


Hosted by uCoz