ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
                       от 8 января 2003 г. N 9-р
   
       Внести в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17
   июля  2002  г.   N  983-р  (Собрание  законодательства  Российской
   Федерации, 2002, N 29, ст. 2995) следующие изменения и дополнения:
       1)  слова:  "преступным  путем" заменить словами:  "преступным
   путем, и финансированию терроризма";
       2)  в Рекомендациях по разработке организациями,  совершающими
   операции  с денежными  средствами  или  иным  имуществом,   правил
   внутреннего    контроля   в  целях   противодействия   легализации
   (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем,  утвержденных
   указанным распоряжением:
       заголовок,  абзац  первый  пункта  4,  подпункт  "д" пункта 6,
   пункты  14 и 16 после слов:  "преступным путем" дополнить словами:
   "и финансированию терроризма" в соответствующем падеже;
       пункт 1 изложить в следующей редакции:
       "1.   Настоящие   Рекомендации   определяют  единый  подход  к
   разработке   организациями,   совершающими   операции  с денежными
   средствами   или   иным   имуществом,   включая   профессиональных
   участников  рынка  ценных бумаг,  страховые и лизинговые компании,
   организации  федеральной  почтовой связи,  ломбарды,  организации,
   осуществляющие  скупку,  куплю  - продажу  драгоценных  металлов и
   драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
   организации,  содержащие  тотализаторы  и букмекерские конторы,  а
   также  проводящие  лотереи  и иные  игры,  в  которых  организатор
   разыгрывает  призовой  фонд  между  участниками,  в  том  числе  в
   электронной   форме,    организации,   осуществляющие   управление
   инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
   (далее  именуются  - организации),  правил  внутреннего  контроля,
   осуществляемого  в целях  противодействия  легализации (отмыванию)
   доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма
   (далее именуются - правила)";
       пункт 2 признать утратившим силу;
       пункт  3 после  слов:  "и  обучению кадров" дополнить словами:
   "порядок  приостановления операций с денежными средствами или иным
   имуществом   в  случаях,   предусмотренных  пунктом  10  статьи  7
   Федерального  закона  "О  противодействии  легализации (отмыванию)
   доходов,    полученных   преступным   путем,    и   финансированию
   терроризма";
       подпункт "г" пункта 5,  подпункты "б" и "в" пункта 6, пункт 12
   после   слов:   "преступным   путем"   дополнить   словами:   "или
   финансирования терроризма" в соответствующем падеже.
   
                                           Председатель Правительства
                                                 Российской Федерации
                                                           М.КАСЬЯНОВ