Приложение
к Письму ГТК России
от 02.07.2004 N 17-12/24414
ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
РАССМОТРЕНИЯ В СУДАХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ,
ВОЗБУЖДЕННЫХ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ,
НАПРАВЛЕННЫХ ПРОКУРОРУ С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ АКТОМ
И ПО ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ В 2003 ГОДУ
В результате обобщения поступивших в УТРД ГТК России
аналитических справок оперативных таможен, копий приговоров судов
установлено, что за 2003 год таможенными органами Российской
Федерации возбуждено 2852 уголовных дела по преступлениям,
отнесенным законом к их компетенции, что на 6,9% больше
аналогичного показателя 2002 года (2654 уголовных дела). Из них по
ст. 194 УК РФ возбуждено 835 дел, по ч. 1 ст. 188 УК РФ - 1122
дела, по ч. ч. 2 - 4 ст. 188 УК РФ - 852 дела, по ст. 193 УК РФ -
42 дела, по ст. 189 УК РФ - 1 дело.
При этом в отношении конкретных лиц возбуждено по ч. 1 ст. 188
УК РФ 535 уголовных дел, по ст. 194 УК РФ - 118 дел, что
составляет соответственно 48% и 14% от общего количества
возбужденных уголовных дел по указанным составам преступлений.
Направлено прокурору с обвинительными актами 139 уголовных дел
(по ч. 1 ст. 188 УК РФ - 135 дел, по ст. 194 УК РФ - 4 дела).
Из них прокурором направлено в суд 108 уголовных дел (по ч. 1
ст. 188 УК РФ - 106 дел, по ст. 194 УК РФ - 2 дела) и 31 уголовное
дело направлено в порядке ст. 226 УПК РФ для производства
предварительного следствия.
По состоянию на 1 мая 2004 года судами рассмотрено 96 уголовных
дел, возбужденных таможенными органами по ч. 1 ст. 188 УК РФ, и 1
уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 194 УК РФ. Из них с
вынесением обвинительных приговоров - 83 дела, с вынесением
оправдательных приговоров - 1 дело, прекращено 13 уголовных дел
(по основаниям ст. 26 УПК РФ - 2 дела, ст. 28 УПК РФ - 10 дел, п.
2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - 1 дело).
Показатели по количеству уголовных дел, направленных в 2003
году таможенными органами прокурору с обвинительными актами и
рассмотренных судами, распределились следующим образом.
----T---------------T--------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ Наименование ¦ Количество обвинительных актов ¦
¦ ¦ таможни +-------------T-------------T----------------------------------+
¦ ¦ (управления) ¦ Направлено ¦ Из них ¦ Рассмотрено судом ¦
¦ ¦ ¦ прокурору с ¦ направлено ¦ (вид приговора/решения) ¦
¦ ¦ ¦обвинительным¦ в суд ¦ ¦
¦ ¦ ¦ актом ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------T------+------T------+------------------T---------------+
¦ ¦ ¦ч. 1 ¦ ст. ¦ ч. 1 ¦ ст. ¦ч. 1 ст. 188 УК РФ¦ ст. 194 УК РФ ¦
¦ ¦ ¦ст. ¦ 194 ¦ ст. ¦ 194 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦188 ¦ УК РФ¦ 188 ¦ УК РФ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦УК РФ ¦ ¦ УК РФ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+------+------+------+------------------+---------------+
¦1. ¦Северо-Западное¦ 5 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 1 ¦2 обвинительных ¦ - ¦
¦ ¦таможенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приговора; ¦ ¦
¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 дело прекращено ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по основаниям ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. 26 УПК РФ ¦ ¦
+---+---------------+------+------+------+------+------------------+---------------+
¦2. ¦Уральское ¦ 21 ¦ - ¦ 21 ¦ - ¦17 обвинительных ¦ - ¦
¦ ¦таможенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приговоров, ¦ ¦
¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 оправдательный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приговор ¦ ¦
+---+---------------+------+------+------+------+------------------+---------------+
¦3. ¦Приволжское ¦ 9 ¦ - ¦ 7 ¦ - ¦7 обвинительных ¦ - ¦
¦ ¦таможенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приговоров ¦ ¦
¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+------+------+------+------------------+---------------+
¦4. ¦Дальневосточное¦ 8 ¦ - ¦ 8 ¦ - ¦4 обвинительных ¦ - ¦
¦ ¦таможенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приговора, ¦ ¦
¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 дела ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прекращены ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ст. 28 УПК РФ ¦ ¦
+---+---------------+------+------+------+------+------------------+---------------+
¦5. ¦Сибирское ¦ 5 ¦ 2 ¦ 3 ¦ - ¦2 обвинительных ¦ - ¦
¦ ¦таможенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приговора, ¦ ¦
¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 дело прекращено ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по основаниям п. 2¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ч. 1 ст. 24 УПК РФ¦ ¦
+---+---------------+------+------+------+------+------------------+---------------+
¦6. ¦Южное ¦ 11 ¦ - ¦ 8 ¦ - ¦7 обвинительных ¦ - ¦
¦ ¦таможенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приговоров ¦ ¦
¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+------+------+------+------------------+---------------+
¦7. ¦Центральное ¦ 14 ¦ 1 ¦ 13 ¦ 1 ¦12 обвинительных ¦1 обвинительный¦
¦ ¦таможенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приговоров ¦приговор ¦
¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+------+------+------+------+------------------+---------------+
¦8. ¦Шереметьевская ¦ 49 ¦ - ¦ 29 ¦ - ¦23 обвинительных ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приговора, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6 дел прекращено ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ст. 28 УПК РФ ¦ ¦
+---+---------------+------+------+------+------+------------------+---------------+
¦9. ¦Внуковская ¦ 2 ¦ - ¦ 2 ¦ - ¦2 обвинительных ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приговора ¦ ¦
+---+---------------+------+------+------+------+------------------+---------------+
¦10.¦Домодедовская ¦ 11 ¦ - ¦ 11 ¦ - ¦6 обвинительных ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приговоров, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 дело прекращено ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по основаниям ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. 26 УПК РФ ¦ ¦
L---+---------------+------+------+------+------+------------------+----------------
Наиболее высокие показатели по количеству уголовных дел,
направленных в 2003 году прокурору с обвинительными актами, имеют
Шереметьевская (49), Курганская (12), Домодедовская (11),
Смоленская (10) таможни.
Основными предметами преступлений по уголовным делам,
направленным прокурору с обвинительными актами, являлись
иностранная валюта, мелкие партии товаров народного потребления
(одежда, автозапчасти и др.).
Анализ судебной практики по уголовным делам показал, что
практически все суды общей юрисдикции регионов России при
постановлении приговоров за совершение подсудимыми преступлений,
совершенных в сфере таможенного дела, применяют ст. 73 УК РФ либо
назначают наказание в виде штрафа. Последнее свидетельствует о
достаточно либеральном подходе судей к данной категории
преступлений.
Так, из 82 обвинительных приговоров, постановленных судами по
уголовным делам, возбужденных таможенными органами по ч. 1 ст. 188
УК РФ, по 70 уголовным делам подсудимым назначено наказание с
применением ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения и по 12
уголовным делам указанной категории подсудимым назначено наказание
в виде штрафа.
При рассмотрении судами уголовных дел, возбужденных таможенными
органами по ч. 1 ст. 188 УК РФ, в судах отсутствует единообразная
практика применения законодательства при решении вопроса о судьбе
предметов преступления, изъятых в ходе расследования уголовных дел
и являющихся вещественными доказательствами. Суды, постановляя
приговоры, в одних случаях принимали решения об обращении
последних в доход государства, в других - о возврате их
владельцам.
Так, из 70 приговоров, наказание по которым назначено в виде
условного осуждения, 63 постановлены с обращением вещественных
доказательств (валюта, товары народного потребления и др.) в доход
государства и 7 - с возвратом вещественных доказательств
владельцу.
Из 12 рассмотренных уголовных дел, наказание по которым
назначено в виде штрафа, 8 приговоров постановлены с обращением
вещественных доказательств в доход государства и 4 - с возвратом
вещественных доказательств (предметов контрабанды) владельцу
товара.
В 2003 году судами вынесено 2 оправдательных приговора по
уголовным делам, возбужденным таможенными органами по ч. 1 ст. 188
УК РФ (N 48/200301108 - Ханты-Мансийская таможня, N 031450001 -
Смоленская таможня). Оба приговора были обжалованы органами
прокуратуры в кассационном порядке.
Так, постановленный Краснинским районным судом Смоленской
области оправдательный приговор по уголовному делу N 031450001,
возбужденному Смоленской таможней по ч. 1 ст. 188 УК РФ в
отношении гражданина Чурбанова А.В., был обжалован Смоленской
транспортной прокуратурой в кассационном порядке по основаниям ст.
381 УПК РФ (нарушение уголовно-процессуального закона), после
повторного судебного разбирательства по делу постановлен
обвинительный приговор в виде штрафа с обращением в доход
государства вещественных доказательств - мебели.
Постановленный Нижневартовским городским судом Ханты-
Мансийского автономного округа оправдательный приговор по
уголовному делу N 48/200301108, возбужденному Ханты-Мансийской
таможней по ч. 1 ст. 188 УК РФ в отношении гражданина Горшкова
И.В., был обжалован в кассационном порядке Сургутской транспортной
прокуратурой, отменен Ханты-Мансийским окружным судом, уголовное
дело направлено на новое судебное разбирательство.
Реалии совершения и расследования преступлений, ответственность
за которые предусмотрена ст. 194 УК РФ, таковы, что
правоприменительная практика судов по рассмотрению указанной
категории уголовных дел практически отсутствует. Последнее
обусловлено тем, что в 2003 году с обвинительным актом в суды было
направлено лишь 2 уголовных дела, одно из которых в настоящее
время рассмотрено (N 329823). Последнее возбуждено Орловской
таможней по ч. 2 ст. 194 УК РФ. По делу постановлен обвинительный
приговор и подсудимой назначено наказание в виде штрафа с
конфискацией вещественных доказательств (сахарный песок) в доход
государства.
За 2003 год таможенными органами передано в органы прокуратуры
для определения подследственности по ч. 1 ст. 188 УК РФ 954
уголовных дела, по ст. 194 УК РФ - 811 дел, по ч. 2 ст. 188 УК РФ
- 779 дел, по ч. ч. 3 - 4 ст. 188 УК РФ - 74 дела, по ст. 189 - 1
дело, по ст. 193 - 42 дела. Кроме того, органами прокуратуры
направлено в органы предварительного следствия в порядке п. 4 ч. 1
ст. 226 УПК РФ 31 уголовное дело (по ч. 1 ст. 188 УК РФ - 29
уголовных дел, по ст. 194 УК РФ - 2 дела).
Из числа переданных по подследственности в 2003 году в органы
предварительного следствия уголовных дел последними направлено в
суд с обвинительными заключениями 415 дел. Из них по ч. 1 ст. 188
УК РФ - 67 уголовных дел (7%), по ч. 2 ст. 188 УК РФ - 342
уголовных дела (44%), по ст. 194 УК РФ - 6 уголовных дел (0,6%).
По иным составам преступлений, отнесенным к компетенции таможенных
органов, уголовные дела в суд не направлялись.
По состоянию на 1 мая 2003 года судами рассмотрено 359
уголовных дел. Из них по ч. 1 ст. 188 УК РФ - 52 уголовных дела,
по ч. 2 ст. 188 УК РФ - 301 уголовное дело, по ст. 194 УК РФ - 6
уголовных дел.
По уголовным делам, связанным с контрабандой наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ (ч. 2 ст. 188 УК
РФ), рассмотренным судами, постановлен 1 оправдательный
(Ростовская таможня - уголовное дело N 3787003,) и 283
обвинительных приговора. При этом по 165 рассмотренным уголовным
делам данной категории подсудимым назначено наказание с
применением ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения, по 103
уголовным делам наказание назначено в виде лишения свободы, по 12
уголовным делам назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ
(назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление) в виде штрафа, к 2 подсудимым применены меры
медицинского характера (Магнитогорская таможня - уголовное дело N
3/210, Брянская таможня - уголовное дело N 21/7845), 1 уголовное
дело прекращено судом в части ст. 188 УК РФ по основаниям п. 1 ч.
1 ст. 24, п. 2 ст. 254, ст. 256 УПК РФ в связи с отказом прокурора
от обвинения (Мордовская таможня - уголовное дело N 20/103).
По уголовным делам, предметом контрабанды по которым являлись
оружие, боеприпасы, культурные ценности, постановлено 16
обвинительных приговоров и 1 оправдательный приговор. Из них по 15
уголовным делам подсудимым назначено наказание с применением ст.
73 УК РФ в виде условного осуждения, по 1 делу (Белгородская
таможня - N 120034060003) назначено наказание с применением ст. 64
УК РФ (штраф).
Из 52 рассмотренных в судах уголовных дел, возбужденных
таможенными органами по ч. 1 ст. 188 УК РФ, по которым проводилось
предварительное следствие, 4 дела прекращено по основаниям ст. 28
УПК РФ (в связи с деятельным раскаянием), а также постановлено 48
обвинительных приговоров. Из них по 39 уголовным делам подсудимым
назначено наказание в виде условного осуждения, причем по 24
уголовным делам с обращением в доход государства предметов
контрабанды, по 14 уголовным делам с возвратом предметов
контрабанды собственнику и по 1 уголовному делу решение по
вещественным доказательствам судом не принималось (Вологодская
таможня - уголовное дело N 401003).
По 9 уголовным делам подсудимым назначено наказание в виде
штрафа. Из них по 3 уголовным делам - с конфискацией в доход
государства вещественных доказательств, по 4 уголовным делам - с
возвратом последних собственнику и по 2 уголовным делам
(Белгородская таможня - уголовные дела N 120034060046,
120034060047), предметом контрабанды которых являлись очки, - с
уничтожением последних.
По уголовным делам по преступлениям, связанным с уклонением от
уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ), по которым в 2003 году
проводилось предварительное следствие, судами рассмотрено 6
уголовных дел. Из них с постановлением обвинительных приговоров -
1 дело, с вынесением оправдательных приговоров - 2 дела и 3
уголовных дела прекращены судами (2 дела прекращены по основаниям
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 1 дело - по основаниям п. 3 ч. 1 ст. 24
УПК РФ).
Обвинительный приговор постановлен по уголовному делу N 9/947,
возбужденному Орской таможней по ч. 2 ст. 194 УК РФ по факту
уклонения от уплаты таможенных платежей за товар (одежда в
ассортименте). По указанному уголовному делу к уголовной
ответственности привлечено 4 лица, каждому из которых судом
назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей,
вещественные доказательства обращены в доход государства.
Имеющие место оправдательные приговоры вынесены по уголовным
делам N 60219 (возбуждено Тамбовской таможней по п. "г" ч. 2 ст.
194 УК РФ в отношении Барановского Э.А. по факту уклонения от
уплаты таможенных платежей за автомашину на сумму 257846,67 рубля)
и N 92102 (возбуждено Восточно-Сибирской оперативной таможней по
ч. 1 ст. 194 УК РФ в отношении Тамаева И.А. по факту уклонения от
уплаты таможенных платежей за автомашину на сумму 555658,44
рубля). При этом следует отметить, что по уголовному делу N 92102
деяния обвиняемого органами предварительного следствия были
переквалифицированы с ч. 1 ст. 194 УК РФ на ч. 3 п. "б" ст. 165 УК
РФ.
Из изложенного следует, что в основном направляются в суд
уголовные дела по преступлениям, предусмотренным ст. 188 УК РФ,
совершенным в условиях очевидности.
При этом следует отметить, что при постановлении приговоров за
преступления, совершенные в сфере таможенного дела, судьи в
подавляющем большинстве случаев назначают наказания, не связанные
с лишением свободы, либо применяют ст. 73 УК РФ (условное
осуждение). Исключение составляют уголовные дела, связанные с
перемещением через таможенную границу наркотических средств.
По большому количеству материалов, поступающих в подразделения
дознания, подозреваемые лица отсутствуют. По делам о контрабанде к
моменту возбуждения дел в указанный период установлено 59%
подозреваемых. По делам об уклонении от уплаты таможенных платежей
- всего 14%.
Отдел организации дознания
Управления таможенных
расследований и дознания
ГТК России
|
