Право
Навигация

 

Реклама




 

 

Ресурсы в тему

 

Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

 

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

 

Рейтинг@Mail.ru


Законодательство Российской Федерации

Архив (обновление)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 24.10.2005 N 638 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад


                  ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 24 октября 2005 г. N 638
                                   
                         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
          В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
          ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
                 ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                      И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
                                   
       Правительство Российской Федерации постановляет:
       Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в   акты
   Правительства  Российской  Федерации  по  вопросам  противодействия
   легализации  (отмыванию) доходов, полученных  преступным  путем,  и
   финансированию терроризма.
   
                                            Председатель Правительства
                                                  Российской Федерации
                                                             М.ФРАДКОВ
   
   
   
   
   
                                                            Утверждены
                                          Постановлением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                           от 24 октября 2005 г. N 638
   
                              ИЗМЕНЕНИЯ,
                 КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
           РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
        ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
                  ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
   
       1.  В  пунктах  2  и  3 Постановления Правительства  Российской
   Федерации  от  8 июля 1997 г. N 840 "О проекте Типового  соглашения
   между   Правительством  Российской  Федерации   и   правительствами
   иностранных  государств  о  сотрудничестве  и  взаимной  помощи   в
   области  борьбы  с  незаконными  финансовыми  операциями,  а  также
   финансовыми  операциями,  связанными  с  легализацией  (отмыванием)
   доходов,    полученных   преступным   путем,   и    финансированием
   терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации,  1997,
   N  28,  ст.  3471; 2003, N 29, ст. 3011) слова "Комитету Российской
   Федерации    по    финансовому   мониторингу"   заменить    словами
   "Федеральной службе по финансовому мониторингу".
       2.  В  Постановлении Правительства Российской Федерации  от  14
   июня  2002  г.  N  425 "Об утверждении Положения  о  предоставлении
   информации   и   документов   Комитету  Российской   Федерации   по
   финансовому мониторингу органами государственной власти  Российской
   Федерации,  органами  государственной власти  субъектов  Российской
   Федерации    и   органами   местного   самоуправления"    (Собрание
   законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст. 2457;  2003,
   N 4, ст. 327):
       а)  в  наименовании  и  тексте  Постановления  слова  "Комитету
   Российской  Федерации по финансовому мониторингу" заменить  словами
   "Федеральной службе по финансовому мониторингу";
       б)   в  Положении  о  предоставлении  информации  и  документов
   Комитету  Российской Федерации по финансовому мониторингу  органами
   государственной     власти    Российской    Федерации,     органами
   государственной  власти субъектов Российской Федерации  и  органами
   местного самоуправления, утвержденном указанным Постановлением:
       в  наименовании  и  абзаце  первом  пункта  1  слова  "Комитету
   Российской  Федерации по финансовому мониторингу" заменить  словами
   "Федеральной службе по финансовому мониторингу";
       по  тексту  Положения слово "Комитет" в соответствующем  падеже
   заменить словом "Служба" в соответствующем падеже.
       3.  В  распоряжении  Правительства Российской  Федерации  от  7
   октября  2002  г.  N  1405-р (Собрание законодательства  Российской
   Федерации, 2002, N 41, ст. 4022):
       а)   в   абзаце  первом  слова  "КФМ  России"  заменить  словом
   "Росфинмониторингом",  слова  "Комитетом  Российской  Федерации  по
   финансовому   мониторингу"  -  словами  "Федеральной   службой   по
   финансовому мониторингу";
       б)   в   абзаце  втором  слова  "КФМ  России"  заменить  словом
   "Росфинмониторинга";
       в) в наименовании и по тексту типового проекта Соглашения между
   Комитетом   Российской  Федерации  по  финансовому  мониторингу   и
   компетентным  органом иностранного государства о  взаимодействии  в
   сфере  противодействия легализации (отмыванию) доходов,  полученных
   преступным   путем,  одобренного  указанным  распоряжением,   слова
   "Комитет   Российской  Федерации  по  финансовому  мониторингу"   в
   соответствующем  падеже  заменить словами  "Федеральная  служба  по
   финансовому мониторингу" в соответствующем падеже.
       4.  В пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации
   от  8  января 2003 г. N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего
   контроля   в  организациях,  осуществляющих  операции  с  денежными
   средствами   или   иным   имуществом"  (Собрание   законодательства
   Российской   Федерации,  2003,  N  2,  ст.  188)   слова   "Комитет
   Российской  Федерации по финансовому мониторингу" заменить  словами
   "Федеральную службу по финансовому мониторингу".
       5.  В  Положении  о порядке определения перечня  организаций  и
   физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их  участии
   в   экстремистской  деятельности,  и  доведения  этого  перечня  до
   сведения   организаций,   осуществляющих   операции   с   денежными
   средствами   или   иным  имуществом,  утвержденном   Постановлением
   Правительства  Российской Федерации от  18  января  2003  г.  N  27
   (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2003,  N  4,  ст.
   329):
       а)  по тексту Положения слова "Комитет Российской Федерации  по
   финансовому мониторингу" в соответствующем падеже заменить  словами
   "Федеральная  служба по финансовому мониторингу" в  соответствующем
   падеже;
       б) пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
       "6.  Перечень,  а  также  вносимые в него  изменения  доводятся
   Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее  рабочего
   дня,  следующего за днем составления перечня (внесения  изменений),
   в   виде   информационных  писем  (на  бумажном  носителе   или   в
   электронном виде) до сведения организаций, осуществляющих  операции
   с  денежными  средствами или иным имуществом,  в  том  числе  через
   соответствующие  надзорные органы в соответствии с их  компетенцией
   и в порядке, согласованном с ними.".
       6.  В  Постановлении Правительства Российской Федерации  от  18
   января 2003 г. N 28 "Об утверждении Положения о постановке на  учет
   в   Комитете   Российской  Федерации  по  финансовому   мониторингу
   организаций,  осуществляющих операции с  денежными  средствами  или
   иным   имуществом,   в   сфере  деятельности  которых   отсутствуют
   надзорные  органы" (Собрание законодательства Российской Федерации,
   2003, N 4, ст. 330):
       а)  в  наименовании  и  тексте  Постановления  слова  "Комитете
   Российской  Федерации по финансовому мониторингу" заменить  словами
   "Федеральной службе по финансовому мониторингу";
       б)  в  Положении  о  постановке на учет в  Комитете  Российской
   Федерации  по  финансовому мониторингу организаций,  осуществляющих
   операции  с  денежными  средствами или  иным  имуществом,  в  сфере
   деятельности  которых  отсутствуют надзорные  органы,  утвержденном
   указанным Постановлением:
       в  наименовании и по тексту Положения слова "Комитет Российской
   Федерации  по  финансовому  мониторингу" в  соответствующем  падеже
   заменить словами "Федеральная служба по финансовому мониторингу"  в
   соответствующем падеже;
       в пункте 2:
       подпункт "в" изложить в следующей редакции:
       "в)   организации,  содержащие  тотализаторы   и   букмекерские
   конторы,   а   также  организующие  и  (или)  проводящие   лотереи,
   тотализаторы  (взаимное пари) и иные основанные на  риске  игры,  в
   том числе в электронной форме;";
       дополнить пункт подпунктом "д" следующего содержания:
       "д)   организации,   оказывающие  посреднические   услуги   при
   осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.".
       7.  По  тексту Постановления Правительства Российской Федерации
   от  26  марта  2003 г. N 173 "О порядке определения и опубликования
   перечня   государств   (территорий),   которые   не   участвуют   в
   международном  сотрудничестве в сфере  противодействия  легализации
   (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию
   терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации,  2003,
   N  13, ст. 1243) слова "Комитет Российской Федерации по финансовому
   мониторингу"    в    соответствующем   падеже   заменить    словами
   "Федеральная  служба по финансовому мониторингу" в  соответствующем
   падеже.
       8.  Пункты  4  и  5 перечня федеральных органов  исполнительной
   власти,   уполномоченных   принимать  решение   о   нежелательности
   пребывания  (проживания)  иностранного  гражданина  или  лица   без
   гражданства  в  Российской Федерации, утвержденного  Постановлением
   Правительства  Российской Федерации от  7  апреля  2003  г.  N  199
   (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2003, N  15,  ст.
   1369), изложить в следующей редакции:
       "4. Минздравсоцразвития России
       5. Росфинмониторинг".
   
   

<<< Назад

 
Реклама

Новости


Реклама

Новости сайта Тюрьма


Hosted by uCoz