Право
Навигация

 

Реклама




 

 

Ресурсы в тему

 

Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

 

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

 

Рейтинг@Mail.ru


Законодательство Российской Федерации

Архив (обновление)

 

 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И ДИРЕКТОРАТОМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ РЕСПУБЛИКИ МАКЕДОНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (ЗАКЛЮЧЕНО В Г. ОХРИДЕ 20.09.2005)

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад


                              СОГЛАШЕНИЕ
         МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
        (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И ДИРЕКТОРАТОМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
        ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ РЕСПУБЛИКИ МАКЕДОНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В
        СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
                      ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
                                   
                    (Охрид, 20 сентября 2005 года)
                                   
       Федеральная   служба  по  финансовому  мониторингу  (Российская
   Федерация)   и   Директорат  по  предотвращению   отмывания   денег
   Республики Македония, именуемые в дальнейшем Сторонами,
       руководствуясь  взаимными интересами  в  сфере  противодействия
   легализации  (отмыванию) доходов, полученных  преступным  путем,  и
   связанной с этим преступной деятельности,
       согласились о нижеследующем:
                                   
                               Статья 1
                                   
       Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный
   обмен,   в   соответствии  с  положениями  настоящего   Соглашения,
   действуя    в    пределах   своей   компетенции    с    соблюдением
   законодательства и международных обязательств своих государств.
                                   
                               Статья 2
                                   
       Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный
   обмен,  на  стадиях  сбора, обработки и анализа  находящейся  в  их
   распоряжении  информации  об операциях с денежными  средствами  или
   иным  имуществом, в отношении которых имеются подозрения,  что  они
   связаны  с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
   путем,  или связанной с этим преступной деятельностью, и по  обмену
   информацией   о   деятельности  физических   и   юридических   лиц,
   участвующих в совершении этих операций.
       Обмен  любой имеющейся информацией осуществляется по инициативе
   или  по  запросу  одной  из Сторон. Запрос на получение  информации
   должен содержать его краткое обоснование.
   
                               Статья 3
                                   
       Информация,    полученная   от   другой   Стороны,    без    ее
   предварительного  согласия  не  разглашается  третьему  лицу  и  не
   используется в административных, следственных или судебных целях.
       Для  Российской Стороны обмен информацией предусматривается  по
   всем    составам   преступлений   Уголовного   кодекса   Российской
   Федерации,  за  исключением составов преступлений,  предусмотренных
   его статьями 193, 194, 198 и 199.
       Для  Македонской Стороны обмен информацией предусматривается  в
   соответствии с национальным законодательством.
       Указанная  информация может быть использована в судебных  целях
   только  в  отношении  дел,  связанных с  легализацией  (отмыванием)
   доходов, полученных преступным путем.
                                   
                               Статья 4
                                   
       Стороны  не  допускают использования и разглашения  информации,
   полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных  в
   настоящем  Соглашении,  без  предварительного  согласия  передающей
   Стороны.
                                   
                               Статья 5
                                   
       Информация,  полученная в соответствии с настоящим Соглашением,
   является конфиденциальной, и на нее распространяется режим  защиты,
   предусмотренный законодательством государства получающей Стороны  в
   отношении подобной информации из национальных источников.
                                   
                               Статья 6
                                   
       Стороны  совместно  определяют порядок  передачи  информации  в
   соответствии  с  законодательством  своих  государств  и   проводят
   консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.
                                   
                               Статья 7
                                   
       Взаимодействие   и   информационный   обмен   между   Сторонами
   осуществляется на английском языке.
                                   
                               Статья 8
                                   
       Стороны  не обязаны предоставлять информацию в случае, если  по
   фактам,  указанным в запросе, уже ведется судебное  разбирательство
   в государстве запрашиваемой Стороны.
                                   
                               Статья 9
                                   
       По  взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть
   внесены изменения и дополнения.
                                   
                               Статья 10
                                   
       Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.
                                   
                               Статья 11
                                   
       Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной
   из  Сторон  письменного уведомления другой Стороны о  ее  намерении
   прекратить действие настоящего Соглашения.
   
       Совершено  в  Охриде 20 сентября 2005 года в двух  экземплярах,
   каждый  на  русском,  македонском и английском языках,  причем  все
   тексты имеют одинаковую силу.
       В   случае  разногласий  в  переводе  английский  текст   имеет
   преобладающую силу.
   
                                                             (Подписи)
   
   

<<< Назад

 
Реклама

Новости


Реклама

Новости сайта Тюрьма


Hosted by uCoz