СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И ДИРЕКТОРАТОМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ РЕСПУБЛИКИ МАКЕДОНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В
СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
(Охрид, 20 сентября 2005 года)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская
Федерация) и Директорат по предотвращению отмывания денег
Республики Македония, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
связанной с этим преступной деятельности,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный
обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения,
действуя в пределах своей компетенции с соблюдением
законодательства и международных обязательств своих государств.
Статья 2
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный
обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их
распоряжении информации об операциях с денежными средствами или
иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они
связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным
путем, или связанной с этим преступной деятельностью, и по обмену
информацией о деятельности физических и юридических лиц,
участвующих в совершении этих операций.
Обмен любой имеющейся информацией осуществляется по инициативе
или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации
должен содержать его краткое обоснование.
Статья 3
Информация, полученная от другой Стороны, без ее
предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не
используется в административных, следственных или судебных целях.
Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается по
всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской
Федерации, за исключением составов преступлений, предусмотренных
его статьями 193, 194, 198 и 199.
Для Македонской Стороны обмен информацией предусматривается в
соответствии с национальным законодательством.
Указанная информация может быть использована в судебных целях
только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем.
Статья 4
Стороны не допускают использования и разглашения информации,
полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в
настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей
Стороны.
Статья 5
Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением,
является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты,
предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в
отношении подобной информации из национальных источников.
Статья 6
Стороны совместно определяют порядок передачи информации в
соответствии с законодательством своих государств и проводят
консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.
Статья 7
Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами
осуществляется на английском языке.
Статья 8
Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по
фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство
в государстве запрашиваемой Стороны.
Статья 9
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения и дополнения.
Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.
Статья 11
Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной
из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении
прекратить действие настоящего Соглашения.
Совершено в Охриде 20 сентября 2005 года в двух экземплярах,
каждый на русском, македонском и английском языках, причем все
тексты имеют одинаковую силу.
В случае разногласий в переводе английский текст имеет
преобладающую силу.
(Подписи)
|