Право
Навигация

 

Реклама




 

 

Ресурсы в тему

 

Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

 

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

 

Рейтинг@Mail.ru


Законодательство Российской Федерации

Архив (обновление)

 

 

ПИСЬМО ЦБ РФ ОТ 16.09.2005 N 12-1-5/2387 О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад


                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
                  ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
                         И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
                                   
                                ПИСЬМО
                 от 16 сентября 2005 г. N 12-1-5/2387
                                   
                   О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
          ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
           (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                     И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
   
       Департамент   финансового  мониторинга  и  валютного   контроля
   рассмотрел   письмо  от  11.05.2005  N  А-02/5-292   о   применении
   отдельных   положений   Федерального  закона   "О   противодействии
   легализации  (отмыванию) доходов, полученных  преступным  путем,  и
   финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон)  и  сообщает
   следующее.
       В  соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального  закона  "О
   противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
   преступным  путем, и финансированию терроризма" сделка с недвижимым
   имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на  которую
   она  совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей  либо  равна
   сумме  в  иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000  рублей,  или
   превышает ее.
       Исходя  из того, что общим (основным) принципом действия закона
   во  времени  является  распространение его на отношения,  возникшие
   после  его  вступления  в  силу, сделки  с  недвижимым  имуществом,
   совершенные  до  30.08.2004 (даты вступления  в  силу  Федерального
   закона  от 28 июля 2004 г. N 88-ФЗ, дополнившего перечень операций,
   подлежащих    обязательному   контролю,   сделками   с   недвижимым
   имуществом),  не  являются  операциями,  подлежащими  обязательному
   контролю.
       В  то  же время, если расчеты по сделке с недвижимым имуществом
   (например,  в  рамках договора аренды) продолжают осуществляться  и
   после  30.08.2004,  такая сделка с недвижимым имуществом  в  рамках
   договора аренды будет подлежать обязательному контролю, если  сумма
   арендных  платежей, совершенных после 30.08.2004, будет  равна  или
   превысит  3 000 000 рублей, либо будет равна или превысит  сумму  в
   иностранной валюте, эквивалентную 3 000 000 рублей.
       Одновременно обращаем внимание на то, что Федеральный закон  не
   наделяет  Банк  России полномочиями давать толкования  по  вопросам
   его  применения.  В связи с этим, разъяснения Банка  России  и  его
   отдельных   департаментов  не  могут  рассматриваться  в   качестве
   официальных разъяснений порядка применения указанного закона.
   
                                                 Заместитель директора
                                                           А.В.ОДИНЦОВ
   
   

<<< Назад

 
Реклама

Новости


Реклама

Новости сайта Тюрьма


Hosted by uCoz