Право
Навигация

 

Реклама




 

 

Ресурсы в тему

 

Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

 

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

 

Рейтинг@Mail.ru


Законодательство Российской Федерации

Архив (обновление)

 

 

ПРИКАЗ ФТС РФ ОТ 18.01.2005 N 18 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад


                     ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
                                   
                                ПРИКАЗ
                       от 18 января 2005 г. N 18
                                   
             ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ
             ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
                   ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                                   
          (с изм. и доп., согл. Приказа ФТС РФ от 17.08.2005 N 753)
   
       В   целях  организации  работы  таможенных  органов  Российской
   Федерации  по  выявлению нарушений актов валютного законодательства
   Российской  Федерации и актов органов валютного  регулирования,  на
   основании  пункта  9.12 Положения о Федеральной  таможенной  службе
   (Российская газета, 2004, N 183 (3560)) приказываю:
       1.  Начальникам  региональных  таможенных  управлений,  таможен
   обеспечить:
       1)   исполнение  требований  актов  валютного  законодательства
   Российской   Федерации  и  актов  органов  валютного  регулирования
   (далее  -  валютное законодательство) при осуществлении таможенного
   оформления   и   таможенного  контроля  и   передачу   сведений   о
   предполагаемых  нарушениях  валютного  законодательства  в  течение
   суток  с  момента  их выявления в подразделение валютного  контроля
   таможенного органа для проведения проверки;
       2)  проведение  подразделением валютного  контроля  таможенного
   органа  проверок на основании поступивших сведений о предполагаемых
   нарушениях  валютного  законодательства, связанных  с  перемещением
   товаров  и транспортных средств через таможенную границу Российской
   Федерации,  поручений  вышестоящих  таможенных  органов,  а   также
   информации  баз  данных  (в двухмесячный срок  со  дня  поступления
   сведений  о  предполагаемых  нарушениях валютного  законодательства
   или  со  дня  получения поручения вышестоящего  таможенного  органа
   (проверки  на основании информации баз данных следует проводить  по
   планам  работы подразделения валютного контроля таможенного  органа
   с   учетом   сроков   давности   привлечения   к   административной
   ответственности,  установленных  статьей  4.5  Кодекса   Российской
   Федерации об административных правонарушениях)):
   (в ред. Приказа ФТС РФ от 17.08.2005 N 753)
       а)  выполнения резидентами обязанности по обеспечению получения
   в  сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами),
   на  свои  банковские  счета  в  уполномоченных  банках  иностранной
   валюты   или   валюты   Российской  Федерации,   причитающейся   за
   переданные   нерезидентам  товары,  выполненные  для  них   работы,
   оказанные   им  услуги,  переданные  им  информацию  и   результаты
   интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права  на
   них;
       б)  выполнения  резидентами обязанности по  возврату  в  сроки,
   предусмотренные   внешнеторговыми   договорами   (контрактами),   в
   Российскую  Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам  за
   не  ввезенные  на  таможенную территорию Российской  Федерации  (не
   полученные  на таможенной территории Российской Федерации)  товары,
   невыполненные  работы, неоказанные услуги, непереданные  информацию
   и   результаты   интеллектуальной   деятельности,   в   том   числе
   исключительные права на них;
       в)   выполнения  иных  требований  валютного  законодательства,
   контроль  за  соблюдением которых входит в  компетенцию  таможенных
   органов Российской Федерации;
       3)   возбуждение   уполномоченными  на   то   лицами   дел   об
   административных  правонарушениях  в  случае  обнаружения  в   ходе
   проверок,  указанных  в подпункте 2 настоящего пункта,  достаточных
   данных,    указывающих   на   наличие   события   административного
   правонарушения,  ответственность  за  которое  установлена  статьей
   15.25    Кодекса    Российской   Федерации   об    административных
   правонарушениях  и которое входит в компетенцию таможенных  органов
   Российской Федерации;
       4) направление в соответствии с частью 9 статьи 23 Федерального
   закона  "О  валютном  регулировании и валютном  контроле"  в  орган
   валютного   контроля,   уполномоченный  Правительством   Российской
   Федерации,  информации о нарушениях валютного законодательства,  не
   входящих  в компетенцию таможенных органов Российской Федерации,  в
   3-дневный срок со дня обнаружения данных нарушений;
       5)   направление   протокола  и   иных   материалов   дела   об
   административном   правонарушении,   ответственность   за   которое
   установлена   статьей   15.25  Кодекса  Российской   Федерации   об
   административных  правонарушениях,  в  течение  суток   с   момента
   составления  протокола об административном правонарушении  в  орган
   валютного   контроля,   уполномоченный  Правительством   Российской
   Федерации;
       6)   доведение  до  сведения  подчиненных  таможенных   органов
   поручений  ФТС России о проведении проверок и информации, указанной
   в  подпункте "б" пункта 2 настоящего Приказа, в течение 3  дней  со
   дня их получения.
       2.  Срок  проведения  проверок,  предусмотренных  подпунктом  2
   пункта   1  настоящего  Приказа,  может  быть  продлен  начальником
   регионального  таможенного управления или  его  заместителем  до  6
   месяцев.  Продление  указанного срока  свыше  6  месяцев,  а  также
   продление  срока  проверок,  проводимых таможнями,  непосредственно
   подчиненными   ФТС   России,  осуществляет   Управление   валютного
   контроля.
       Продление осуществляется с учетом срока давности привлечения  к
   административной   ответственности,  установленного   статьей   4.5
   Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
   (п. 2 введен Приказом ФТС РФ от 17.08.2005 N 753)
       3. Управлению валютного контроля (В.А. Тихомиров):
       а)  определять по результатам анализа баз данных  о  таможенном
   оформлении   товаров,   перемещенных   через   таможенную   границу
   Российской   Федерации,  информацию  о  предполагаемых   нарушениях
   валютного  законодательства и в 10-дневный срок со дня  определения
   направлять   ее  в  таможенные  органы  в  качестве   поручений   о
   проведении проверок соблюдения валютного законодательства с  учетом
   сроков давности привлечения к административной ответственности;
       б) обеспечить доведение по телекоммуникационным каналам не реже
   одного  раза в месяц до сведения региональных таможенных управлений
   и  таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, информации  баз
   данных   о   таможенном  оформлении  товаров,  перемещенных   через
   таможенную  границу Российской Федерации, подлежащей  использованию
   при проведении проверок;
       в)  осуществлять контроль за проведением проверок, указанных  в
   подпункте  2 пункта 1 настоящего Приказа, за их результатами  и  за
   направлением  информации в орган валютного контроля, уполномоченный
   Правительством Российской Федерации.
       4.   Заместителю   руководителя  ФТС   России   Л.А.   Лозбенко
   осуществлять контроль за исполнением настоящего Приказа.
   
                                                         Руководитель,
                                                     генерал-полковник
                                                     таможенной службы
                                                           А.Е.ЖЕРИХОВ
   
   

<<< Назад

 
Реклама

Новости


Реклама

Новости сайта Тюрьма


Hosted by uCoz