ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
                                   
                                ПРИКАЗ
                    от 27 сентября 2006 г. N ОД-495
                                   
            ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ
       ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
            ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК",
             ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (Г. МОСКВА)
   
       В  связи  с  неисполнением  кредитной организацией  Общество  с
   ограниченной    ответственностью   "Торгово-инвестиционный    Банк"
   федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а  также
   нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в  течение
   одного  года  требований,  предусмотренных  статьями  6  и  7   (за
   исключением   пункта   3   статьи   7)   Федерального   закона   "О
   противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
   преступным   путем,   и   финансированию   терроризма",    учитывая
   неоднократное    в    течение   одного   года    применение    мер,
   предусмотренных   Федеральным   законом   "О   Центральном    банке
   Российской  Федерации (Банке России)", руководствуясь  статьей  19,
   пунктом  6 части первой статьи 20 Федерального закона "О  банках  и
   банковской  деятельности" и частью третьей статьи  74  Федерального
   закона  "О  Центральном банке Российской Федерации (Банке России)",
   приказываю:
       1.  Отозвать  с 28 сентября 2006 года лицензию на осуществление
   банковских  операций  (в рублях и иностранной валюте)  у  кредитной
   организации  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Торгово-
   инвестиционный Банк" (регистрационный N 2823 от 10 мая 1994 года).
       2.  Прекращение деятельности кредитной организации  Общество  с
   ограниченной    ответственностью   "Торгово-инвестиционный    Банк"
   осуществлять в соответствии с Положением Банка России от  2  апреля
   1996  г.  N  264  "Об  отзыве лицензии на осуществление  банковских
   операций  у кредитных организаций в Российской Федерации" с  учетом
   изменений и дополнений.
       3.  Департаменту  внешних и общественных  связей  Банка  России
   опубликовать   настоящий  Приказ  в  "Вестнике  Банка   России"   в
   недельный  срок со дня его регистрации и дать для средств  массовой
   информации   сообщение   об   отзыве  лицензии   на   осуществление
   банковских   операций   у   кредитной   организации   Общество    с
   ограниченной ответственностью "Торгово-инвестиционный Банк".
   
                                              Заместитель Председателя
                                                        Банка России -
                                        Руководитель Главной инспекции
                                                кредитных организаций,
                                                 Председатель Комитета
                                                   банковского надзора
                                                          Г.Г.МЕЛИКЬЯН