Право
Навигация

 

Реклама




 

 

Ресурсы в тему

 

Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

 

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

 

Рейтинг@Mail.ru


Законодательство Российской Федерации

Архив (обновление)

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.07.2006 N 147-ФЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (ПРИНЯТ ГД ФС РФ 07.07.2006)

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад


   27 июля 2006 года N 147-ФЗ
   -------------------------------------------------------------------
   
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                                   
                           ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
                                   
                  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 7
          ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
           (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                     И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
   
                                                                Принят
                                                 Государственной Думой
                                                      7 июля 2006 года
                                                                      
                                                               Одобрен
                                                     Советом Федерации
                                                     14 июля 2006 года
   
       Внести  в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ  "О
   противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
   преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"    (Собрание
   законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418;  2002,
   N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) следующие изменения:
       1) статью 5 дополнить абзацем следующего содержания:
       "организации,    не   являющиеся   кредитными    организациями,
   осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств  в
   случаях,  предусмотренных законодательством о банках  и  банковской
   деятельности.";
       2) в статье 7:
       а) в пункте 1:
       абзац  первый  подпункта  1  после слов  "или  иным  имуществом
   (клиента),"    дополнить   словами   "за    исключением    случаев,
   установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи,";
       подпункт   2  дополнить  словами  ",  за  исключением  случаев,
   установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи";
       б) дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:
       "1.1. Идентификация клиента - физического лица, установление  и
   идентификация  выгодоприобретателя не проводятся при  осуществлении
   организациями, осуществляющими операции с денежными средствами  или
   иным  имуществом, операций по приему от клиентов -  физических  лиц
   следующих  платежей, если их сумма не превышает 30 000 рублей  либо
   сумму в иностранной валюте, эквивалентную 30 000 рублей:
       1)  связанных  с  расчетами с бюджетами всех уровней  бюджетной
   системы     Российской    Федерации    (включая     предусмотренные
   законодательством   Российской  Федерации  о   налогах   и   сборах
   федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также пени  и
   штрафы);
       2)   связанных   с   оплатой   услуг,  оказываемых   бюджетными
   учреждениями,   находящимися   в   ведении   федеральных    органов
   исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов
   Российской Федерации и органов местного самоуправления;
       3)   связанных  с  осуществлением  платы  за  жилое  помещение,
   коммунальные услуги, с оплатой услуг по охране квартир и  установке
   охранной сигнализации, а также с осуществлением платежей за  услуги
   связи;
       4)   связанных   с   уплатой  взносов  членами   садоводческих,
   огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, гаражно-
   строительных  кооперативов,  оплатой  услуг  платных  автомобильных
   стоянок;
       5) связанных с уплатой алиментов.
       1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или
   продаже  наличной  иностранной валюты на сумму, не  превышающую  15
   000   рублей  либо  не  превышающую  сумму  в  иностранной  валюте,
   эквивалентную  15 000 рублей, идентификация клиента  -  физического
   лица,   установление   и   идентификация   выгодоприобретателя   не
   проводятся,  за исключением случая, когда у работников организации,
   осуществляющей   операции   с   денежными   средствами   или   иным
   имуществом,    возникают   подозрения,    что    данная    операция
   осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов,  полученных
   преступным путем, или финансирования терроризма.";
       в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
       "4.  Документы,  содержащие  сведения,  указанные  в  настоящей
   статье,   и   сведения,  необходимые  для  идентификации  личности,
   подлежат хранению не менее пяти лет. Указанный срок исчисляется  со
   дня прекращения отношений с клиентом.".
   
                                                             Президент
                                                  Российской Федерации
                                                               В.ПУТИН
   Москва, Кремль
   27 июля 2006 года
   N 147-ФЗ
   
   

<<< Назад

 
Реклама

Новости


Реклама

Новости сайта Тюрьма


Hosted by uCoz