Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2006 г. N 7819
-------------------------------------------------------------------
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 24 апреля 2006 г. N 53
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ
(ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 6
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 марта 2003 г. N 173 "О порядке определения и
опубликования перечня государств (территорий), которые не
участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, N 13, ст. 1243; 2005, N 44, ст. 4562) приказываю:
1. Определить по согласованию с Министерством иностранных дел
Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской
Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и
Службой внешней разведки Российской Федерации на основании перечня
несотрудничающих стран и территорий, составленного Группой
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),
перечень государств (территорий), предусмотренный статьей 6
Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002,
N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47,
ст. 4828) согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Признать утратившими силу:
распоряжение Комитета Российской Федерации по финансовому
мониторингу от 28 августа 2003 года N 18 "Об опубликовании перечня
государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15
октября 2003 года, регистрационный номер 5178; "Российская
газета", N 213, 23 октября 2003 г.);
распоряжение Комитета Российской Федерации по финансовому
мониторингу от 1 марта 2004 года N 7 "О внесении изменений в
распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 года N 18"
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 9
марта 2004 года, регистрационный номер 5617; "Российская газета",
N 54, 18 марта 2004 г.; Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти, N 13, 29 марта 2004 г.).
Руководитель
В.А.ЗУБКОВ
Приложение
к Приказу
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЕЙ 6
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
1. Мьянма;
2. Нигерия.
|
