ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
                                   
                                ПИСЬМО
                      от 5 апреля 2006 г. N 48-Т
                                   
        О ФОРМЕ ПИСЬМЕННЫХ ЗАПРОСОВ И ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
       ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОСЫ В КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
   
       В  соответствии  с  пунктом 7 статьи 7 Федерального  закона  "О
   противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
   преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"    (Собрание
   законодательства Российской Федерации, 2001, N 33  (часть  I),  ст.
   3418;  2002,  N  44,  ст.  4296; 2004,  N  31,  ст.  3224)  порядок
   представления  информации  в уполномоченный  орган  устанавливается
   Правительством  Российской  Федерации,  а  в  отношении   кредитных
   организаций - Центральным банком Российской Федерации.
       Постановлением Правительства Российской Федерации от 17  апреля
   2002  г. N 245 "Об утверждении Положения о представлении информации
   в  Федеральную  службу  по  финансовому мониторингу  организациями,
   осуществляющими   операции   с  денежными   средствами   или   иным
   имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации,  2002,
   N  16,  ст.  1572;  2003,  N 4, ст. 327;  2004,  N  44,  ст.  4351)
   утверждено  Положение  о  представлении  информации  в  Федеральную
   службу  по  финансовому мониторингу организациями,  осуществляющими
   операции  с  денежными  средствами или  иным  имуществом  (далее  -
   Положение).
       Во  исполнение  пункта  11  Положения  Федеральной  службой  по
   финансовому  мониторингу  утвержден и согласован  с  Банком  России
   Приказ  Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 октября
   2005  г.  N  149  "Об  утверждении  Положения  о  форме  письменных
   запросов  и  перечне  должностных  лиц,  имеющих  право  направлять
   запросы   в  кредитные  организации",  который  зарегистрирован   в
   Министерстве юстиции Российской Федерации 16 декабря 2005  года,  N
   7274    ("Бюллетень    нормативных   актов   федеральных    органов
   исполнительной власти" от 26 декабря 2005 г. N 52).
       Доведите настоящее письмо до сведения кредитных организаций.
   
                                       Первый заместитель Председателя
                                                            А.А.КОЗЛОВ