ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
                                   
                                ПИСЬМО
                     от 10 февраля 2006 г. N 20-Т
                                   
             О ПРОВЕДЕНИИ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ
         АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "АЗИЯУНИВЕРСАЛБАНК"
   
       Практика  надзорной  работы Банка России и  результаты  анализа
   деятельности  кредитных  организаций  позволили  выявить,  что   по
   корреспондентским    счетам   Акционерного   коммерческого    банка
   "АзияУниверсалБанк" (Республика Кыргызстан, г. Бишкек), открытым  в
   кредитных   организациях,  и  корреспондентским  счетам   кредитных
   организаций,     открытых     в    указанном     банке-нерезиденте,
   осуществляются   регулярные  и  значительные  по  своим   масштабам
   операции,  которые письмом Банка России от 26.12.2005 N  161-Т  "Об
   усилении  работы по предотвращению сомнительных операций  кредитных
   организаций"  (далее  - письмо Банка России  N  161-Т)  отнесены  к
   сомнительным операциям.
       Территориальным  учреждениям  при осуществлении  своей  текущей
   деятельности по надзору за кредитными организациями,  в  том  числе
   при   проведении  инспекционных  проверок  кредитных   организаций,
   следует   особое  внимание  уделять  операциям,  осуществляемым   с
   использованием таких счетов.
       При   выявлении  признаков  проведения  сомнительных   операций
   территориальным    учреждениям   рекомендуется   применять    меры,
   изложенные в письме Банка России N 161-Т.
       Доведите  содержание  настоящего письма до  сведения  кредитных
   организаций.
   
                                       Председатель Центрального Банка
                                                  Российской Федерации
                                                          С.М.ИГНАТЬЕВ