ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
                                ПИСЬМО
                      от 1 февраля 2006 г. N 12-Т
                                   
            О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
          СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРАХ,
        В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
        ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
                  ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
                                   
       В   соответствии   с  Федеральным  законом  "О  противодействии
   легализации  (отмыванию) доходов, полученных  преступным  путем,  и
   финансированию  терроризма"  (Собрание законодательства  Российской
   Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029,  N
   44,  ст.  4296;  2004,  N  31, ст. 3224;  2005,  N  47,  ст.  4828)
   федеральные   органы  исполнительной  власти   в   пределах   своей
   компетенции  и  в  порядке, согласованном  ими  с  соответствующими
   надзорными  органами,  предоставляют  организациям,  осуществляющим
   операции  с  денежными  средствами или иным  имуществом,  сведения,
   содержащиеся  в  едином  государственном реестре  юридических  лиц,
   сводном   государственном  реестре  аккредитованных  на  территории
   Российской  Федерации  представительств  иностранных  компаний,   а
   также   сведения  об  утерянных,  недействительных   паспортах,   о
   паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.
       Федеральным  законом "О государственной регистрации юридических
   лиц  и  индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства
   Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3431; 2003,  N  26,
   ст.  2565;  N 50, ст. 4855, N 52 (часть I), ст. 5037; 2004,  N  45,
   ст.  4377;  2005,  N  27, ст. 2722) и Постановлением  Правительства
   Российской  Федерации  от  30  сентября  2004  года   N   506   "Об
   утверждении  положения  о Федеральной налоговой  службе"  (Собрание
   законодательства  Российской  Федерации,  2004,  N  40,  ст.  3961)
   установлено,  что единый государственный реестр юридических  лиц  и
   единый  государственный реестр налогоплательщиков ведет Федеральная
   налоговая служба.
       Во исполнение требования Федерального закона "О противодействии
   легализации  (отмыванию) доходов, полученных  преступным  путем,  и
   финансированию терроризма" Федеральной налоговой службой  утвержден
   и  согласован с Банком России Приказ от 15 июля 2005 года N  САЭ-3-
   09/325  "О  порядке предоставления кредитным организациям сведений,
   содержащихся   в   государственных  реестрах,  в   соответствии   с
   Федеральным  законом  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)
   доходов,    полученных   преступным   путем,    и    финансированию
   терроризма",  зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции  Российской
   Федерации  16  сентября  2005 года, N 7020 ("Бюллетень  нормативных
   актов  федеральных органов исполнительной власти"  от  26  сентября
   2005 года N 39).
       Доведите настоящее Письмо до сведения кредитных организаций.
   
                                                         В.Н.МЕЛЬНИКОВ