ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2003 г. N 27
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
И ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(с изм., согл. Постановлений Правительства РФ
от 24.10.2005 N 638, от 30.12.2005 N 847)
В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство
Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения перечня
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого
перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ
Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 января 2003 г. N 27
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ УЧАСТИИ В ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
И ДОВЕДЕНИЯ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ ДО СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(в ред. Постановлений Правительства РФ
от 24.10.2005 N 638, от 30.12.2005 N 847)
1. Настоящее Положение регулирует порядок определения перечня
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их участии в экстремистской деятельности (далее именуется -
перечень), и доведения этого перечня до сведения организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом.
2. Федеральная служба по финансовому мониторингу составляет и
вносит изменения и дополнения в перечень на основании сведений о:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
а) вступивших в законную силу решениях судов Российской
Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в
связи с осуществлением ею экстремистской деятельности, а также об
отмене (изменении) этих решений;
б) вступивших в законную силу приговорах судов Российской
Федерации о признании физического лица виновным в совершении
преступления террористического характера, а также об отмене
(изменении) этих приговоров;
в) принятых Генеральным прокурором Российской Федерации или
подчиненными ему прокурорами решениях о приостановлении
деятельности организации в связи с их обращениями в суд с
заявлением о привлечении этой организации к ответственности за
террористическую деятельность, а также об утрате этими решениями
силы;
г) вынесенных следователями или прокурорами постановлениях о
возбуждении уголовного дела в отношении лиц, совершивших
преступления террористического характера, а также о прекращении
этих уголовных дел;
д) составленных международными организациями, осуществляющими
борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и
признанных Российской Федерацией перечнях организаций и физических
лиц, связанных с террористическими организациями или террористами,
а также об изменениях и дополнениях, внесенных в эти перечни;
е) признаваемых в Российской Федерации в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации решениях (приговорах) судов и иных
компетентных органов иностранных государств в отношении
организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую
деятельность, а также об отмене (изменении) этих решений
(приговоров).
Под преступлениями террористического характера, указанными в
подпунктах "б" и "г" настоящего пункта, понимаются преступления,
предусмотренные статьями 205, 205.1, 206, 208, 211, 277, 360
Уголовного кодекса Российской Федерации.
3. Сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения,
представляются в Федеральную службу по финансовому мониторингу
Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке,
согласованном с нею, Федеральной регистрационной службой и
Министерством иностранных дел Российской Федерации - в
соответствии с Положением о предоставлении информации и документов
Федеральной службе по финансовому мониторингу органами
государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 425.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.10.2005 N 638, от
30.12.2005 N 847)
4. Для идентификации организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их участии в экстремистской
деятельности, в Федеральную службу по финансовому мониторингу
кроме сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, должна
быть представлена следующая информация (если имеется):
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
для организаций - наименование, идентификационный номер
налогоплательщика, регистрационный номер, место регистрации и
адрес фактического места нахождения, идентификационные данные
учредителей и/или руководителей организации;
для физических лиц - данные паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность, адрес места жительства или места
пребывания.
5. Сведения, относящиеся к периоду с 1 января 1997 г. до даты
утверждения настоящего Положения, направляются в Федеральную
службу по финансовому мониторингу в течение 60 дней с даты
утверждения настоящего Положения, а относящиеся к последующему
периоду - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
органами государственной власти Российской Федерации, указанными в
пункте 3 настоящего Положения, соответствующей информации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
6. Перечень, а также вносимые в него изменения доводятся
Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее рабочего
дня, следующего за днем составления перечня (внесения изменений),
в виде информационных писем (на бумажном носителе или в
электронном виде) до сведения организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом, в том числе через
соответствующие надзорные органы в соответствии с их компетенцией
и в порядке, согласованном с ними.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638)
|
