ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
                                ПИСЬМО
                     от 31 декабря 2004 г. N 158-Т
                                   
                О НЕПРИМЕНЕНИИ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ
           МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ
                      И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
   
       Территориальным  учреждениям Банка России  в  случае  выявления
   совершенных   уполномоченными  банками  (филиалами   уполномоченных
   банков)  нарушений  установленного Указанием  Банка  России  от  16
   января  2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления
   и   представления   форм   отчетности   кредитных   организаций   в
   Центральный    банк   Российской   Федерации",   зарегистрированным
   Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2004  года,  N
   5488;  12 августа 2004 года, N 5970; 13 сентября 2004 года, N 6018;
   22  сентября  2004  года,  N 6039 ("Вестник  Банка  России"  от  12
   февраля  2004 года N 12-13, от 19 августа 2004 года  N  50,  от  17
   сентября  2004 года N 56, от 29 сентября 2004 года N  58),  порядка
   составления и представления отчетности по следующим формам:
       -  0409664  "Отчет  о  валютных  операциях,  осуществляемых  по
   банковским счетам клиентов в уполномоченных банках";
       -   0409665  "Отчет  о  валютных  операциях,  осуществляемых  с
   оформлением паспорта сделки";
       - 0409667 "Отчет о внесении и возврате сумм резервирования",
       а   также  порядка  представления  в  электронном  виде  другой
   информации:
       - паспортов сделок, ведомостей банковского контроля (по перечню
   паспортов    сделок,   устанавливаемому   Департаментом   валютного
   регулирования и валютного контроля Банка России);
       -  выписок  из Реестра операций с наличной валютой и чеками  по
   операциям  на  сумму,  равную или превышающую  600  000  рублей  (в
   иностранной  валюте - на сумму, эквивалентную 600  000  рублей  или
   превышающую ее), совершенным за отчетный месяц;
       -  информации из базы данных по валютным операциям (по  перечню
   операций, устанавливаемому Департаментом валютного регулирования  и
   валютного контроля Банка России),
       за  ноябрь,  декабрь 2004 года и январь 2005 года рекомендуется
   применять к уполномоченным банкам только предупредительные меры.
   
                                       Первый заместитель Председателя
                                                    Центрального банка
                                                  Российской Федерации
                                                            А.А.КОЗЛОВ