Утверждаю
Президент открытого
акционерного общества
"Российские железные дороги"
Г.М.ФАДЕЕВ
1 ноября 2004 г. N 987
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПАРТАМЕНТЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОЧЕРНИМИ И ЗАВИСИМЫМИ ОБЩЕСТВАМИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
1. Общие положения
1.1. Департамент управления дочерними и зависимыми обществами
ОАО "Российские железные дороги" (далее - Департамент) является
подразделением аппарата управления открытого акционерного общества
"Российские железные дороги" (далее - ОАО "РЖД").
1.2. В своей деятельности Департамент руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, уставом ОАО "РЖД", приказами и
другими нормативными документами ОАО "РЖД", а также настоящим
Положением.
1.3. Департамент осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с другими подразделениями аппарата управления ОАО
"РЖД", его филиалами, другими структурными подразделениями ОАО
"РЖД", а также в установленном порядке с соответствующими
федеральными органами исполнительной власти, иными органами
государственной власти и организациями.
1.4. Департамент имеет печать, штампы, бланки и другие
реквизиты со своим наименованием.
2. Основные задачи и функции
2.1. Основными задачами Департамента являются:
2.1.1. Формирование корпоративной политики ОАО "РЖД" и
осуществление корпоративного управления в отношении дочерних и
зависимых обществ ОАО "РЖД" (далее - ДЗО).
2.1.2. Организация контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью ДЗО.
2.1.3. Формирование дивидендной политики ОАО "РЖД" в отношении
ДЗО.
2.1.4. Обеспечение эффективного управления долгосрочными
финансовыми вложениями ОАО "РЖД".
2.1.5. Организация контроля за проведением работ по регистрации
ДЗО прав на объекты недвижимого имущества.
2.1.6. Организация работы по взаимодействию с акционерами ДЗО.
2.1.7. Методологическое и информационное обеспечение
корпоративного управления ДЗО.
2.2. Департамент в соответствии с возложенными задачами
осуществляет следующие функции:
2.2.1. Разработка регламентов и процедур по организации и
методическому обеспечению корпоративного управления ДЗО и
осуществление контроля за их исполнением.
2.2.2. Участие в разработке нормативных документов ОАО "РЖД",
регламентирующих вопросы управления ДЗО, осуществление контроля за
соблюдением в ОАО "РЖД" требований нормативных правовых актов
Российской Федерации и нормативных документов ОАО "РЖД" по
указанным вопросам, подготовка предложений по разработке
нормативных правовых актов Российской Федерации в установленном
порядке, а также подготовка предложений и заключений по проектам
нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции
Департамента.
2.2.3. Участие в процедуре создания ОАО "РЖД" ДЗО.
2.2.4. Участие в разработке технико-экономических обоснований,
планов-графиков и бизнес-планов создания и деятельности ДЗО.
2.2.5. Разработка предложений по формированию уставных
капиталов ДЗО, в том числе по определению перечня имущества ОАО
"РЖД", вносимого в оплату уставного капитала ДЗО.
2.2.6. Участие в подготовке материалов по вопросам создания ДЗО
для внесения их на рассмотрение правления и совета директоров ОАО
"РЖД".
2.2.7. Обеспечение контроля за проведением ДЗО выпуска ценных
бумаг и взаимодействия с профессиональными участниками рынка
ценных бумаг.
2.2.8. Разработка проектов (в том числе типовых) уставов ДЗО,
внутренних документов, регулирующих деятельность органов
управления и контроля ДЗО.
2.2.9. Организация мероприятий по внесению изменений в уставы и
внутренние документы ДЗО, регламентирующие деятельность органов
управления и контроля ДЗО.
2.2.10. Формирование базы данных по учредительным и внутренним
документам ДЗО.
2.2.11. Направление запросов и получение заключений
подразделений аппарата управления ОАО "РЖД" по вопросам,
рассматриваемым органами управления и контроля ДЗО.
2.2.12. Подготовка материалов по вопросам определения советом
директоров ОАО "РЖД" позиции по вопросам повестки дня общих
собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО.
2.2.13. Подготовка материалов по вопросам, относящимся к
компетенции Департамента, включенным в повестку дня заседаний
правления и совета директоров ОАО "РЖД".
2.2.14. Организация мероприятий по:
выдвижению и согласованию кандидатур в органы управления и
контроля ДЗО, а также их утверждению решениями органов управления
ОАО "РЖД";
разработке и заключению договоров с лицами, исполняющими
функции единоличного исполнительного органа ДЗО;
формированию кадрового резерва лиц, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа ДЗО.
2.2.15. Контроль за выполнением лицами, исполняющими функции
единоличного исполнительного органа ДЗО, условий заключенных
договоров.
2.2.16. Разработка предложений по:
системе показателей деятельности ДЗО;
системе оценки деятельности лиц, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа ДЗО;
системе мотивации генеральных директоров ДЗО.
2.2.17. Организация деятельности представителей ОАО "РЖД" в
органах управления и контроля ДЗО, в том числе:
подготовка заключений по вопросам, возникающим при подготовке
поручений для голосования и организации корпоративных мероприятий
ДЗО;
подготовка и оформление в установленном порядке поручений для
голосования представителям ОАО "РЖД" в органах управления ДЗО;
подготовка доверенностей представителям ОАО "РЖД" на общих
собраниях акционеров и собраниях участников ДЗО.
2.2.18. Осуществление контроля за деятельностью представителей
ОАО "РЖД" в органах управления и контроля ДЗО, контроль за
соответствием решений, принимаемых органами управления ДЗО,
поручениям для голосования, выдаваемым представителям ОАО "РЖД".
2.2.19. Осуществление организационного сопровождения работы
комиссии ОАО "РЖД" по вопросам управления ДЗО и контроль
исполнения решений указанной комиссии.
2.2.20. Организация взаимодействия подразделений аппарата
управления ОАО "РЖД" при подготовке и проведении общих собраний
акционеров (участников) и заседаний советов директоров ДЗО, а
также по иным вопросам корпоративного управления и управления
собственностью ДЗО.
2.2.21. Планирование, организация и координация деятельности
ревизионных комиссий ДЗО по проведению плановых и внеплановых
ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности ДЗО.
2.2.22. Осуществление в установленном порядке планирования и
контроля за формированием и использованием прибыли ДЗО, в том
числе выплаты дивидендов ДЗО.
2.2.23. Организация процедур по утверждению бюджетов ДЗО и
отчетов по их исполнению. Участие в организации процессов
бюджетного и налогового планирования деятельности ДЗО.
2.2.24. Согласование в установленном порядке квартальных и
годовых отчетов управляющих организаций.
2.2.25. Организация процедур по утверждению инвестиционных
программ ДЗО. Участие в оценке инвестиционной привлекательности
ДЗО.
2.2.26. Подготовка и представление органам управления ОАО "РЖД"
предложений по вопросам участия (приобретения доли участия,
изменения доли участия, прекращения участия) ДЗО в других
организациях.
2.2.27. Организация в установленном порядке работы по
реализации непрофильных и неэффективных долгосрочных финансовых
вложений ОАО "РЖД" (акций, долей) и непрофильных активов ДЗО.
2.2.28. Участие в организации оценки имущественных комплексов и
бизнеса ДЗО в установленном порядке.
2.2.29. Организация в установленном порядке процедур по отбору
агентов по продаже имущества ДЗО.
2.2.30. Согласование процедур по проведению отбора аудиторов и
регистраторов ДЗО.
2.2.31. Организация в установленном порядке работы по ведению
реестра объектов долгосрочных финансовых вложений ОАО "РЖД" и ДЗО.
2.2.32. Подготовка предложений по вопросам антикризисного
управления ДЗО.
2.2.33. Участие в разработке целевых проектов и программ
развития ДЗО.
2.2.34. Организация планирования деятельности совета директоров
и ревизионной комиссии ДЗО.
2.2.35. Формирование и ведение базы данных по вопросам
корпоративной политики, управления собственностью ДЗО, учет и
регистрация корпоративных событий, планирование корпоративных
мероприятий ДЗО.
2.2.36. Организация разработки типовых форм внутрикорпоративной
отчетности ДЗО.
2.2.37. Сбор и анализ поступающей от ДЗО информации по
вопросам, относящимся к компетенции Департамента.
2.2.38. Организация работ по автоматизации процессов
корпоративного управления ДЗО и проведению ДЗО корпоративных
мероприятий.
2.2.39. Своевременное и качественное составление и
представление отчетов, справок и обоснований по вопросам,
относящимся к компетенции Департамента; предоставление информации
соответствующим подразделениям аппарата управления ОАО "РЖД".
2.2.40. Организация и участие в конференциях и семинарах по
вопросам, относящимся к компетенции Департамента.
2.2.41. Организация и контроль за проведением работ по
обеспечению безопасных условий и охраны труда в Департаменте.
2.2.42. Организация и обеспечение проведения работ по
мобилизационной подготовке и гражданской обороне в Департаменте.
2.2.43. Организация и обеспечение проведения работ со
сведениями, составляющими государственную тайну, по
противодействию иностранным техническим разведкам и технической
защите информации в Департаменте.
2.2.44. Организация работы в Департаменте по защите
конфиденциальной информации ОАО "РЖД".
2.2.45. Ведение делопроизводства и хранение документов в
порядке, установленном ОАО "РЖД".
3. Права
3.1. Департамент имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать от подразделений аппарата
управления ОАО "РЖД", его филиалов, ДЗО сведения и материалы,
необходимые для выполнения возложенных на Департамент задач.
3.1.2. Приглашать на совещания по вопросам, относящимся к
компетенции Департамента, представителей других подразделений
аппарата управления ОАО "РЖД", его филиалов, других структурных
подразделений и руководителей ДЗО.
3.1.3. Пользоваться в установленном порядке бухгалтерской,
статистической и иной отчетностью ОАО "РЖД" по вопросам,
относящимся к компетенции Департамента.
3.1.4. Осуществлять официальную переписку с организациями и
гражданами по вопросам, относящимся к компетенции Департамента.
3.1.5. Издавать в пределах своей компетенции инструктивные
документы, в том числе письма и памятки, обязательные для
исполнения филиалами и другими структурными подразделениями ОАО
"РЖД".
3.1.6. Участвовать в совещаниях и других мероприятиях,
проводимых ОАО "РЖД", его филиалами и другими структурными
подразделениями, по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
3.1.7. Проверять деятельность филиалов и других структурных
подразделений ОАО "РЖД" по вопросам, входящим в компетенцию
Департамента.
4. Организация работы
4.1. Руководство Департаментом осуществляется начальником
Департамента, назначаемым на должность и освобождаемым от
должности президентом ОАО "РЖД".
4.2. Начальник Департамента имеет заместителей, назначаемых на
должность и освобождаемых от должности президентом ОАО "РЖД".
Обязанности начальника Департамента во время его отсутствия
исполняет один из его заместителей в соответствии с приказом о
распределении обязанностей между начальником Департамента и его
заместителями.
4.3. Начальник Департамента:
4.3.1. Организует деятельность Департамента на принципах
единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Департамент задач.
4.3.2. Представляет ОАО "РЖД" во всех государственных,
общественных и других организациях по вопросам, относящимся к
компетенции Департамента.
4.3.3. Готовит для представления в установленном порядке на
утверждение органам управления ОАО "РЖД" проекты документов по
вопросам, входящим в компетенцию Департамента.
4.3.4. Представляет президенту ОАО "РЖД" предложения о
назначении на должность и освобождении от должности заместителей
начальника Департамента.
4.3.5. Распределяет обязанности между начальником Департамента
и его заместителями.
4.3.6. Утверждает положения об отделах Департамента и
должностные инструкции работников Департамента и вносит в них при
необходимости изменения и дополнения.
4.3.7. Контролирует соблюдение трудовой и исполнительской
дисциплины работников Департамента.
4.3.8. Осуществляет по согласованию с Департаментом управления
персоналом прием на работу и увольнение с работы, а также
перемещение работников Департамента в порядке, установленном ОАО
"РЖД".
4.3.9. Применяет к работникам Департамента меры поощрения и
налагает на них дисциплинарные взыскания в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.3.10. Планирует работу Департамента в соответствии с планами
ОАО "РЖД".
4.3.11. Обеспечивает профессиональную переподготовку и
повышение квалификации работников Департамента.
4.3.12. Пользуется также другими правами, предоставленными ему
законодательством Российской Федерации, уставом ОАО "РЖД",
приказами и другими нормативными документами ОАО "РЖД", а также
настоящим Положением.
4.3.13. Отделы Департамента осуществляют свои функции в
соответствии с настоящим Положением и положениями об отделах.
4.3.14. Работники отделов Департамента при осуществлении своих
функций руководствуются должностными инструкциями.
|
