ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
                                ПИСЬМО
                     от 7 октября 2004 г. N 119-Т
                                   
                О НЕПРИМЕНЕНИИ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
        ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ
         ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
           (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                      И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
   
       В  связи  с вступлением в силу Федерального закона от  28  июля
   2004  года  N  88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный  закон  "О
   противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
   преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"    (Собрание
   законодательства  Российской  Федерации,  2004,  N  31,  ст.  3224)
   (далее  - Федеральный закон) Банком России во исполнение указанного
   Федерального  закона  были  приняты: Указание  Банка  России  от  9
   августа  2004 года N 1485-У "О требованиях к подготовке и  обучению
   кадров  в  кредитных организациях", зарегистрировано  Министерством
   юстиции  Российской  Федерации  24  августа  2004  года,   N   5994
   ("Вестник Банка России" от 01.09.2004 N 52), Указание Банка  России
   от  17 августа 2004 года N 1490-У "О внесении изменений в Положение
   Банка   России  от  20  декабря  2002  года  N  207-П  "О   порядке
   представления  кредитными  организациями  в  уполномоченный   орган
   сведений,  предусмотренных Федеральным законом  "О  противодействии
   легализации  (отмыванию) доходов, полученных  преступным  путем,  и
   финансированию терроризма", зарегистрировано Министерством  юстиции
   Российской  Федерации 3 сентября 2004 года, N 6004 ("Вестник  Банка
   России" от 10.09.2004 N 54), а также Положение Банка России  от  19
   августа   2004   года   N   262-П  "Об   идентификации   кредитными
   организациями    клиентов    и   выгодоприобретателей    в    целях
   противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
   преступным  путем,  и финансированию терроризма",  зарегистрировано
   Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года,  N
   6005 ("Вестник Банка России" от 10.09.2004 N 54).
       Территориальным   учреждениям   Банка   России    рекомендуется
   применять  только  предупредительные меры воздействия  к  кредитным
   организациям,   допустившим  в  период  до   21.12.2004   нарушения
   требований  указанных  нормативных  актов  Банка  России,  а  также
   Федерального   закона  от  7  августа  2001  года   N   115-ФЗ   "О
   противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
   преступным   путем,   и   финансированию   терроризма"    (Собрание
   законодательства Российской Федерации, 2001, N 33  (часть  I),  ст.
   3418;  2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224),
   в части изменений, внесенных Федеральным законом.
   
                                                          С.М.ИГНАТЬЕВ
   
   
   -------------------------------------------------------------------