ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
                                ПИСЬМО
                     от 8 сентября 2004 г. N 104-Т
                                   
            ОБ УКАЗАНИИ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА БАНКА РОССИИ
         ОТ 28.11.2001 N 137-Т "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ
         КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
            В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
                 ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                     И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
   
       Указание  оперативного характера Банка России от  28.11.2001  N
   137-Т  "О  рекомендациях  по  разработке  кредитными  организациями
   правил  внутреннего  контроля  в целях противодействия  легализации
   (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию
   терроризма"  ("Вестник  Банка  России"  от  05.12.2001  N  74,   от
   22.01.2003   N   5)   со  дня  опубликования  настоящего   Указания
   оперативного  характера  Банка  России  применяется  в  части,   не
   противоречащей Указанию Банка России от 9 августа 2004 года N 1485-
   У  "О  требованиях  к  подготовке и  обучению  кадров  в  кредитных
   организациях",     зарегистрированному    Министерством     юстиции
   Российской  Федерации 24 августа 2004 года N 5994  ("Вестник  Банка
   России"  от  01.09.2004 N 52), Указанию Банка России от  9  августа
   2004  года  N  1486-У "О квалификационных требованиях к специальным
   должностным  лицам, ответственным за соблюдение правил  внутреннего
   контроля  в целях противодействия легализации (отмыванию)  доходов,
   полученных   преступным  путем,  и  финансированию   терроризма   и
   программ    его    осуществления   в    кредитных    организациях",
   зарегистрированному  Министерством юстиции Российской  Федерации  3
   сентября  2004 года N 6003 ("Вестник Банка России" от 10.09.2004  N
   54),  Положению Банка России от 19 августа 2004 года  N  262-П  "Об
   идентификации     кредитными     организациями      клиентов      и
   выгодоприобретателей    в    целях   противодействия    легализации
   (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию
   терроризма",  зарегистрированному Министерством юстиции  Российской
   Федерации  6 сентября 2004 года N 6005 ("Вестник Банка  России"  от
   10.09.2004 N 54).
       Доведите  содержание настоящего Указания оперативного характера
   Банка России до сведения кредитных организаций.
   
                                                          Председатель
                                                    Центрального банка
                                                  Российской Федерации
                                                          С.М.ИГНАТЬЕВ