ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 18.06.2004  - П. 2 ДАННОГО УКАЗАНИЯ   

   Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 апреля 2004 г. N 5732
   -------------------------------------------------------------------
   
                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
                               УКАЗАНИЕ
                     от 30 марта 2004 г. N 1411-У
                                   
             ОБ ОТКРЫТИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ
                СЧЕТОВ В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ
                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
       1. На основании Федерального закона "О валютном регулировании и
   валютном    контроле"    (Собрание   законодательства    Российской
   Федерации,  2003,  N  50,  ст.  4859)  и  Федерального  закона   "О
   Центральном  банке  Российской Федерации (Банке России)"  (Собрание
   законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790;  2003,
   N  2, ст. 157; N 52 (часть I), ст. 5032) Банк России устанавливает,
   что  физические  лица  -  резиденты открывают  банковские  счета  в
   валюте  Российской  Федерации  и в  иностранной  валюте  в  банках,
   расположенных на территориях иностранных государств, не  являющихся
   членами   Организации  экономического  сотрудничества  и   развития
   (ОЭСР)  или  Группы разработки финансовых мер борьбы  с  отмыванием
   денег   (ФАТФ),  а  также  банковские  счета  в  валюте  Российской
   Федерации   в  банках,  расположенных  на  территориях  иностранных
   государств,    являющихся   членами   Организации    экономического
   сотрудничества  и развития (ОЭСР) или Группы разработки  финансовых
   мер   борьбы  с  отмыванием  денег  (ФАТФ),  после  предварительной
   регистрации  открываемого счета в налоговых органах по месту  учета
   резидента  в  порядке,  устанавливаемом  Правительством  Российской
   Федерации по согласованию с Банком России.
       2.  Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка
   России"  и  на  основании  решения Совета директоров  Банка  России
   (протокол  заседания Совета директоров Банка  России  от  26  марта
   2004 года N 6) вступает в силу с 18 июня 2004 года.
   
                                                          Председатель
                                                    Центрального банка
                                                  Российской Федерации
                                                          С.М.ИГНАТЬЕВ