ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 5 декабря 2005 г. N 715
                                   
                    О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ
            К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ
       ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОГРАММ ЕГО
      ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ
         КАДРОВ, ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ
       В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
       ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
   
       В  соответствии  с  пунктом 2 статьи 7 Федерального  закона  "О
   противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
   преступным   путем,  и  финансированию  терроризма"   Правительство
   Российской Федерации постановляет:
       1.  К специальным должностным лицам организаций, осуществляющих
   операции  с  денежными  средствами или  иным  имуществом  (далее  -
   организации),   ответственным  за  соблюдение  правил   внутреннего
   контроля  и  программ  его  осуществления, предъявляются  следующие
   квалификационные требования:
       а)    наличие   высшего   профессионального   образования    по
   специальностям,  относящимся к группе специальностей  "Экономика  и
   управление",  либо по специальности "Юриспруденция", относящейся  к
   группе    специальностей   "Гуманитарные   и   социальные   науки",
   подтвержденного   в  установленном  порядке,   а   при   отсутствии
   указанного  образования  -  опыта  работы  не  менее  двух  лет  на
   должностях,    связанных    с    исполнением    обязанностей     по
   противодействию   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
   преступным путем, и финансированию терроризма;
       б)  прохождение  обучения  в целях противодействия  легализации
   (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию
   терроризма   в   соответствии   с  требованиями,   устанавливаемыми
   согласно настоящему Постановлению.
       2.  Министерством финансов Российской Федерации по согласованию
   с  Федеральной  службой по финансовым рынкам могут  устанавливаться
   дополнительные    квалификационные   требования    к    специальным
   должностным лицам профессиональных участников рынка ценных бумаг  и
   организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами  или
   негосударственными    пенсионными   фондами,    ответственным    за
   соблюдение    правил   внутреннего   контроля   и   программ    его
   осуществления.
       3.  Требования  к  подготовке и обучению кадров  организаций  в
   целях  противодействия легализации (отмыванию) доходов,  полученных
   преступным  путем, и финансированию терроризма, в том числе  формы,
   программы,   периодичность   и   сроки   подготовки   и   обучения,
   устанавливаются Министерством финансов Российской  Федерации,  а  в
   части  указанных  требований  к профессиональным  участникам  рынка
   ценных    бумаг    и   организациям,   осуществляющим    управление
   инвестиционными   фондами   или   негосударственными    пенсионными
   фондами,   -   Министерством  финансов  Российской   Федерации   по
   согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам.
       4.  Требования  к идентификации клиентов (лиц,  находящихся  на
   обслуживании  организаций) и выгодоприобретателей, в  том  числе  с
   учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в  целях
   легализации  (отмывания) доходов, полученных  преступным  путем,  и
   финансирования  терроризма, устанавливаются Министерством  финансов
   Российской Федерации.
       5.  Настоящее  Постановление не распространяется  на  кредитные
   организации.
       6. Признать утратившим силу пункт 19 Рекомендаций по разработке
   организациями,  совершающими операции с  денежными  средствами  или
   иным    имуществом,   правил   внутреннего   контроля    в    целях
   противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
   преступным   путем,   и  финансированию  терроризма,   утвержденных
   распоряжением Правительства Российской Федерации от  17  июля  2002
   г.  N  983-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
   N 29, ст. 2995; 2003, N 2, ст. 197).
   
                                            Председатель Правительства
                                                  Российской Федерации
                                                             М.ФРАДКОВ