Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 декабря 2005 г. N 7275
-------------------------------------------------------------------
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 2005 г. N 164
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
КАРТЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ,
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ
НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание
законодательства Российский Федерации, 2001, N 33, ч. I, ст. 3418;
2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224) и
пунктом 4 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по
финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 28 (Собрание
законодательства Российский Федерации, 2003, N 4, ст. 330; 2005, N
44, ст. 4562), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму Карты постановки на учет в
Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные
органы.
2. Признать утратившим силу Приказ Комитета Российской
Федерации по финансовому мониторингу от 31.01.2003 N 9 "Об
утверждении формы карты постановки на учет в КФМ России
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным
имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные
органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 11.02.2003, рег. N 4202).
Руководитель
В.А.ЗУБКОВ
Утверждена
Приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 30.11.2005 N 164
--------------------¬
¦ Форма 2-КПУ ¦
L--------------------
КАРТА
постановки на учет в Федеральной службе по финансовому
мониторингу организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы
-----------------------------------------------------------------¬
¦Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦1. Наименование организации: ¦
¦ ¦
¦ 1.1. Полное наименование: ¦
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ 1.2. Краткое наименование: ¦
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион,¦
¦населенный пункт, дом и т.д.): ¦
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный¦
¦пункт, дом и т.д.): ¦
¦ ¦
+-------------------T---------------------T----------------------+
¦4. ИНН ¦5. КПП ¦6. ОКПО ¦
+-------------------+---------------------+----------------------+
¦7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦8. Дата внесения записи о государственной регистрации ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦9. Наименование регистрирующего органа ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦10. Регистрационный номер ¦
¦ (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦11. Дата регистрации ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦12. Наименование органа, ¦
¦ зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5¦
¦ Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ ¦
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦14. Дополнительная информация <*> ¦
¦(количество обособленных подразделений организации и их¦
¦местонахождения; ¦
¦характеристика деятельности организации с точки зрения¦
¦Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: характеристика¦
¦проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,¦
¦сектор рынка финансовых услуг, среднее количество¦
¦(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному¦
¦контролю) ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦15. Руководитель организации: ¦
¦Должность ¦
+-------------------------------T--------------------------------+
¦Фамилия ¦Имя ----------------+
+-------------------------------+----------------+ ¦
¦Отчество ¦Образец подписи ¦ ¦
+-----------------------T-------+----------------+---------------+
¦Дата рождения ¦Место рождения ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Документ, удостоверяющий личность: ¦
¦Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,¦
¦загранпаспорт и т.д.) ¦
+-------------------------------T--------------------------------+
¦Серия ¦Номер ¦
+-----------------------T-------+--------------------------------+
¦Когда выдан ¦Кем выдан ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил¦
¦внутреннего контроля ¦
¦ --------------------------+
¦Должность ¦Телефон ¦
+-------------------------------T------+-------------------------+
¦Фамилия ¦Имя ----------------+
+-------------------------------+----------------+ ¦
¦Отчество ¦Образец подписи ¦ ¦
+-----------------------T-------+----------------+---------------+
¦Дата рождения ¦Место рождения ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦Документ, удостоверяющий личность: ¦
¦Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,¦
¦загранпаспорт и т.д.) ¦
+-------------------------------T--------------------------------+
¦Серия ¦Номер ¦
+-----------------------T-------+--------------------------------+
¦Когда выдан ¦Кем выдан ¦
+-----------------------+----------------------------------------+
¦17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом ¦
¦--¬ --¬ ¦
¦¦ ¦ Электронные каналы ¦ ¦ Почтовая доставка ¦
¦L-- связи L-- ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Телефон (код города, телефон): ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Телефакс: ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Адрес электронной почты ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦18. Образец оттиска печати, ¦
¦используемой для заверения ¦
¦информационных сообщений: ¦
¦ ¦
¦ М.П. ¦
¦ ¦
L-----------------------------------------------------------------
Должность ____________________________________________________
Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________
(подпись)
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета,
удостоверяется нотариально.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии информации.
|
