ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2005 г. N 638
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 октября 2005 г. N 638
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
1. В пунктах 2 и 3 Постановления Правительства Российской
Федерации от 8 июля 1997 г. N 840 "О проекте Типового соглашения
между Правительством Российской Федерации и правительствами
иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в
области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также
финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием)
доходов, полученных преступным путем, и финансированием
терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,
N 28, ст. 3471; 2003, N 29, ст. 3011) слова "Комитету Российской
Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами
"Федеральной службе по финансовому мониторингу".
2. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 14
июня 2002 г. N 425 "Об утверждении Положения о предоставлении
информации и документов Комитету Российской Федерации по
финансовому мониторингу органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст. 2457; 2003,
N 4, ст. 327):
а) в наименовании и тексте Постановления слова "Комитету
Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами
"Федеральной службе по финансовому мониторингу";
б) в Положении о предоставлении информации и документов
Комитету Российской Федерации по финансовому мониторингу органами
государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления, утвержденном указанным Постановлением:
в наименовании и абзаце первом пункта 1 слова "Комитету
Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами
"Федеральной службе по финансовому мониторингу";
по тексту Положения слово "Комитет" в соответствующем падеже
заменить словом "Служба" в соответствующем падеже.
3. В распоряжении Правительства Российской Федерации от 7
октября 2002 г. N 1405-р (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 41, ст. 4022):
а) в абзаце первом слова "КФМ России" заменить словом
"Росфинмониторингом", слова "Комитетом Российской Федерации по
финансовому мониторингу" - словами "Федеральной службой по
финансовому мониторингу";
б) в абзаце втором слова "КФМ России" заменить словом
"Росфинмониторинга";
в) в наименовании и по тексту типового проекта Соглашения между
Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и
компетентным органом иностранного государства о взаимодействии в
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, одобренного указанным распоряжением, слова
"Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу" в
соответствующем падеже заменить словами "Федеральная служба по
финансовому мониторингу" в соответствующем падеже.
4. В пункте 2 Постановления Правительства Российской Федерации
от 8 января 2003 г. N 6 "О порядке утверждения правил внутреннего
контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 188) слова "Комитет
Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами
"Федеральную службу по финансовому мониторингу".
5. В Положении о порядке определения перечня организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии
в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до
сведения организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, утвержденном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. N 27
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 4, ст.
329):
а) по тексту Положения слова "Комитет Российской Федерации по
финансовому мониторингу" в соответствующем падеже заменить словами
"Федеральная служба по финансовому мониторингу" в соответствующем
падеже;
б) пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
"6. Перечень, а также вносимые в него изменения доводятся
Федеральной службой по финансовому мониторингу не позднее рабочего
дня, следующего за днем составления перечня (внесения изменений),
в виде информационных писем (на бумажном носителе или в
электронном виде) до сведения организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом, в том числе через
соответствующие надзорные органы в соответствии с их компетенцией
и в порядке, согласованном с ними.".
6. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 18
января 2003 г. N 28 "Об утверждении Положения о постановке на учет
в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют
надзорные органы" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, N 4, ст. 330):
а) в наименовании и тексте Постановления слова "Комитете
Российской Федерации по финансовому мониторингу" заменить словами
"Федеральной службе по финансовому мониторингу";
б) в Положении о постановке на учет в Комитете Российской
Федерации по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере
деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденном
указанным Постановлением:
в наименовании и по тексту Положения слова "Комитет Российской
Федерации по финансовому мониторингу" в соответствующем падеже
заменить словами "Федеральная служба по финансовому мониторингу" в
соответствующем падеже;
в пункте 2:
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские
конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи,
тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в
том числе в электронной форме;";
дополнить пункт подпунктом "д" следующего содержания:
"д) организации, оказывающие посреднические услуги при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.".
7. По тексту Постановления Правительства Российской Федерации
от 26 марта 2003 г. N 173 "О порядке определения и опубликования
перечня государств (территорий), которые не участвуют в
международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,
N 13, ст. 1243) слова "Комитет Российской Федерации по финансовому
мониторингу" в соответствующем падеже заменить словами
"Федеральная служба по финансовому мониторингу" в соответствующем
падеже.
8. Пункты 4 и 5 перечня федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченных принимать решение о нежелательности
пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2003 г. N 199
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 15, ст.
1369), изложить в следующей редакции:
"4. Минздравсоцразвития России
5. Росфинмониторинг".
|
