АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
                                   
                                ПИСЬМО
                  от 15 сентября 2005 г. N А-02/5-558
                                   
               О ПОРЯДКЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА СДЕЛКИ
                        ПРИ УСТУПКЕ ТРЕБОВАНИЯ
   
       Обращаемся по просьбе банков - членов АРБ в связи с проблемами,
   возникающими   по   вопросам,   не   урегулированным    действующим
   законодательством о валютном регулировании и валютном  контроле,  в
   частности  по  вопросу о порядке переоформления паспорта  сделки  в
   следующем случае.
       Клиент уполномоченного банка - резидент заключил внешнеторговый
   контракт  в  иностранной валюте с нерезидентом  и  оформил  паспорт
   сделки.  Впоследствии  резидент передал  свое  право  требования  к
   нерезиденту  по договору цессии в полном соответствии с  российским
   законодательством.  Новый кредитор обслуживается  в  уполномоченном
   банке,   ином,  чем  банк,  в  котором  оформлен  паспорт   сделки.
   Возникает  необходимость  либо  в переоформлении  паспорта  сделки,
   либо  в его закрытии. Однако Инструкция ЦБ РФ от 15 июня 2004 г.  N
   117-И   "О   порядке  представления  резидентами  и   нерезидентами
   уполномоченным  банкам  документов и информации  при  осуществлении
   валютных  операций, порядке учета уполномоченными банками  валютных
   операций  и  оформления  паспортов  сделок"  не  регулирует  данный
   случай.
       В  связи  с изложенным просим разъяснить, как следует поступить
   банку,  в  котором оформлен паспорт сделки: закрыть паспорт  сделки
   или   переоформить  его,  и  каков  порядок  совершения   указанных
   действий.
   
                                         Исполнительный вице-президент
                                              АРБ по правовым вопросам
                                                            А.В.ЕМЕЛИН