ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
                                   
                              ИНФОРМАЦИЯ
                        от 8 сентября 2005 года
   
       Департамент   внешних  и  общественных  связей   Банка   России
   сообщает,  что  Приказом  Банка России от  07.09.2005  N  ОД-526  у
   кредитной  организации  ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
   КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АРБАТ-БАНК", КБ "АРБАТ-БАНК" ООО (г. Москва),  с
   8  сентября 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских
   операций.
       Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в  связи
   с   неисполнением  федеральных  законов,  регулирующих   банковскую
   деятельность,  и  нормативных  актов Банка  России,  неоднократными
   нарушениями  Федерального  закона  "О  противодействии  легализации
   (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию
   терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку  мер
   в порядке надзора.
       Банком  России  установлены многочисленные факты  нарушения  КБ
   "АРБАТ-БАНК"  ООО  законодательства  о  противодействии   отмыванию
   преступных  доходов.  Банк не направлял в установленном  порядке  в
   Федеральную   службу  по  финансовому  мониторингу   сообщения   по
   операциям,   подлежащим  обязательному   контролю,   а   также   не
   фиксировал данные об идентификации клиентов - физических лиц.
       В   КБ  "АРБАТ-БАНК"  ООО  отсутствовал  должный  контроль   за
   формированием  кассовых  документов,  допускались  иные   нарушения
   банковского законодательства и нормативных актов Банка  России,  за
   которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.
       В  текущем году банк выдал своим клиентам денежной наличности в
   сумме   более   22  млрд.  руб.  (на  закупку  сельскохозяйственной
   продукции  и  покупку ценных бумаг) при валюте  баланса  банка  475
   млн. рублей.
       С  8  сентября 2005 года в соответствии с Приказом Банка России
   от  07.09.2005  N ОД-527 в КБ "АРБАТ-БАНК" ООО назначена  временная
   администрация сроком действия до момента назначения в  соответствии
   с  Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных
   организаций"    конкурсного   управляющего   либо   назначения    в
   соответствии  со  статьей 23.1 Федерального закона "  деятельности"
   ликвидатора. Полномочия исполнительных органов КБ "АРБАТ-БАНК"  ООО
   приостановлены.