ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО
от 16 февраля 2005 г. N 01-06/4356
О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
Частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ
"О валютном регулировании и валютном контроле" предусмотрено
представление органами и агентами валютного контроля информации
органу валютного контроля, уполномоченному применять санкции за
нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и
актов органов валютного регулирования.
В соответствии с частью 11 вышеуказанной статьи порядок
передачи документов и информации уполномоченному органу валютного
контроля определяет Правительство Российской Федерации по
согласованию с Центральным банком Российской Федерации.
По согласованному с ФТС России предложению Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора до установления указанного порядка
передача информации, предусмотренной частью 9 статьи 23
Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ, будет организована на
федеральном уровне.
В связи с этим прошу обеспечить исполнение требования подпункта
4 пункта 1 Приказа ФТС России от 18.01.05 N 18 "Об организации
работы по выявлению нарушений валютного законодательства при
осуществлении внешнеэкономической деятельности" следующим образом.
Информацию о нарушениях резидентами и нерезидентами актов
валютного законодательства Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования, не входящих в компетенцию таможенных
органов, направлять в Управление валютного контроля ФТС России по
коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов
MS Excel по формам 1 и 2, приведенным в Приложении.
Передачу указанной информации, предусмотренную абзацем 5 письма
ГТК России от 08.09.2004 N 01-06/32600, на территориальном уровне
не осуществлять.
Заместитель Руководителя,
генерал-лейтенант
таможенной службы
Л.А.ЛОЗБЕНКО
Приложение
Форма 1
ИНФОРМАЦИЯ
О НАРУШЕНИЯХ РЕЗИДЕНТАМИ - ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
И НЕРЕЗИДЕНТАМИ - ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ АКТОВ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ
ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
----T------T---T-------T-----T------T------------T--------T------¬
¦ N ¦Наиме-¦ИНН¦Место ¦Юри- ¦Поч- ¦Содержание ¦Дата ¦Сумма ¦
¦п/п¦нова- ¦ ¦госу- ¦ди- ¦товый ¦нарушения с ¦совер- ¦неза- ¦
¦ ¦ние ¦ ¦дарст- ¦чес- ¦(фак- ¦указанием ¦шения ¦конной¦
¦ ¦юриди-¦ ¦венной ¦кий ¦тичес-¦нарушенного ¦незакон-¦валют-¦
¦ ¦ческо-¦ ¦регист-¦адрес¦кий) ¦нормативного¦ной ¦ной ¦
¦ ¦го ¦ ¦рации ¦юри- ¦адрес ¦правового ¦валютной¦опера-¦
¦ ¦лица ¦ ¦юриди- ¦ди- ¦юриди-¦акта (статьи¦операции¦ции ¦
¦ ¦ ¦ ¦ческого¦чес- ¦ческо-¦акта валют- ¦или ¦или ¦
¦ ¦ ¦ ¦лица ¦кого ¦го ¦ного законо-¦наруше- ¦нару- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦лица ¦дательства, ¦ния ¦шения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пункта акта ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органа ва- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лютного ре- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гулирования)¦ ¦ ¦
+---+------+---+-------+-----+------+------------+--------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+------+---+-------+-----+------+------------+--------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+---+-------+-----+------+------------+--------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+---+-------+-----+------+------------+--------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------+---+-------+-----+------+------------+--------+-------
Форма 2
ИНФОРМАЦИЯ
О НАРУШЕНИЯХ РЕЗИДЕНТАМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
И НЕРЕЗИДЕНТАМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ АКТОВ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ
ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
----T-------T---------T--------T----------------T--------T-------¬
¦ N ¦Фами- ¦Данные о ¦Адрес ¦Содержание нару-¦Дата со-¦Сумма ¦
¦п/п¦лия, ¦докумен- ¦места ¦шения с указа- ¦вершения¦неза- ¦
¦ ¦имя, ¦те, ¦житель- ¦нием нарушенного¦незакон-¦конной ¦
¦ ¦отчес- ¦удосто- ¦ства фи-¦нормативного ¦ной ва- ¦валют- ¦
¦ ¦тво фи-¦веряющем ¦зическо-¦правового акта ¦лютной ¦ной ¦
¦ ¦зичес- ¦личность ¦го лица ¦(статьи акта ва-¦операции¦опера- ¦
¦ ¦кого ¦физичес- ¦ ¦лютного законо- ¦или на- ¦ции или¦
¦ ¦лица ¦кого лица¦ ¦дательства, ¦рушения ¦наруше-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пункта акта ор- ¦ ¦ния ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гана валютного ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулирования) ¦ ¦ ¦
+---+-------+---------+--------+----------------+--------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+-------+---------+--------+----------------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+---------+--------+----------------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+---------+--------+----------------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------+---------+--------+----------------+--------+--------
|
