ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 16 февраля 2005 г. N 82
                                   
                       ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
                     О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
            В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
           АДВОКАТАМИ, НОТАРИУСАМИ И ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
           ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ
                  ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
   
       В  соответствии с пунктом 3 статьи 7.1 Федерального  закона  "О
   противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
   преступным   путем,  и  финансированию  терроризма"   Правительство
   Российской Федерации постановляет:
       Утвердить прилагаемое Положение о порядке передачи информации в
   Федеральную   службу   по   финансовому   мониторингу   адвокатами,
   нотариусами    и    лицами,   осуществляющими   предпринимательскую
   деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
   
                                            Председатель Правительства
                                                  Российской Федерации
                                                             М.ФРАДКОВ
   
   
   
   
   
                                                            Утверждено
                                          Постановлением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                            от 16 февраля 2005 г. N 82
   
                               ПОЛОЖЕНИЕ
                     О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
            В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
           АДВОКАТАМИ, НОТАРИУСАМИ И ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
           ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ
                  ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
   
       1.   Настоящее   Положение  регулирует   порядок   передачи   в
   Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о  сделках
   или   финансовых  операциях,  указанных  в  пункте  2  статьи   7.1
   Федерального  закона  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)
   доходов,    полученных   преступным   путем,    и    финансированию
   терроризма".
       2.  Адвокаты,  нотариусы и лица (организации  и  индивидуальные
   предприниматели),  осуществляющие предпринимательскую  деятельность
   в  сфере  оказания юридических или бухгалтерских услуг, при наличии
   у   них   любых  оснований  полагать,  что  сделки  или  финансовые
   операции,  указанные в пункте 1 статьи 7.1 Федерального  закона  "О
   противодействии   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
   преступным путем, и финансированию терроризма", осуществляются  или
   могут  быть  осуществлены в целях легализации (отмывания)  доходов,
   полученных   преступным   путем,  или  финансирования   терроризма,
   уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.
       Адвокаты и нотариусы вправе передать информацию о таких сделках
   или  финансовых операциях своих клиентов как самостоятельно, так  и
   через  адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у  этих  палат
   соглашения  о  взаимодействии с Федеральной службой по  финансовому
   мониторингу.
       3.  Информация,  указанная  в пункте  2  настоящего  Положения,
   представляется  в Федеральную службу по финансовому мониторингу  не
   позднее  рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующей
   операции  (сделки).  Информация представляется в  виде  письменного
   документа   на   бумажном  носителе,  подписанного   соответственно
   адвокатом,     нотариусом,     индивидуальным     предпринимателем,
   осуществляющим  предпринимательскую деятельность в  сфере  оказания
   юридических  или  бухгалтерских  услуг,  или  уполномоченным  лицом
   организации,  осуществляющей  деятельность  в  указанной  сфере,  и
   заверенного  печатью  (при ее наличии),  или  в  виде  электронного
   документа,  подписанного с использованием в  установленном  порядке
   электронной цифровой подписи.
       Защиту  информации  при  ее передаче в  Федеральную  службу  по
   финансовому   мониторингу   осуществляет  владелец   информационных
   ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
       4.  В  документ,  указанный в пункте  3  настоящего  Положения,
   включаются следующие сведения:
       а) сведения, необходимые для идентификации клиента;
       б) вид операции (сделки) и основания ее совершения;
       в)  дата  совершения операции (сделки) и сумма, на которую  она
   совершена;
       г)   обстоятельства,  послужившие  основанием   полагать,   что
   операция   (сделка)   клиента   осуществляется   или   может   быть
   осуществлена  в  целях легализации (отмывания) доходов,  полученных
   преступным путем, или финансирования терроризма.
       5. Единый формат представления информации, указанной в пункте 2
   настоящего  Положения,  форма кодирования и  перечни  (справочники)
   кодов,  подлежащие  использованию при  ее  представлении,  а  также
   каналы  связи  для  передачи  информации  определяются  Федеральной
   службой по финансовому мониторингу.