Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 октября 2006 г. N 8374
   -------------------------------------------------------------------
   
                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
                               УКАЗАНИЕ
                    от 14 сентября 2006 г. N 1721-У
                                   
                         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
       В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 19 АВГУСТА 2004 ГОДА N 262-П
          "ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ
      И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
           (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                     И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
   
       1.   В  связи  с  принятием  Федерального  закона  "О  внесении
   изменений  в  статьи  5 и 7 Федерального закона "О  противодействии
   легализации  (отмыванию) доходов, полученных  преступным  путем,  и
   финансированию  терроризма"  (Собрание законодательства  Российской
   Федерации,  2006, N 31, ст. 3446) внести в Положение  Банка  России
   от  19  августа  2004  года  N 262-П "Об  идентификации  кредитными
   организациями    клиентов    и   выгодоприобретателей    в    целях
   противодействия   легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных
   преступным  путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное
   Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года,  N
   6005  ("Вестник  Банка  России" от 10 сентября  2004  года  N  54),
   следующие изменения:
       1.1.  Пункты  1.1  и  1.2  дополнить  словами  "за  исключением
   случаев,   установленных  Федеральным  законом  "О  противодействии
   легализации  (отмыванию) доходов, полученных  преступным  путем,  и
   финансированию терроризма".
       1.2. Абзац третий пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
       "Если  кредитная организация не может завершить установление  и
   идентификацию   выгодоприобретателя   по   операциям,    подлежащим
   обязательному  контролю, или иным операциям,  сведения  по  которым
   были   направлены   в  федеральный  орган  исполнительной   власти,
   принимающий   меры   по  противодействию  легализации   (отмыванию)
   доходов,  полученных преступным путем, и финансированию  терроризма
   (далее   -   уполномоченный  орган),  по  причине   непредставления
   клиентом  необходимых документов и сведений, кредитной  организации
   рекомендуется  сообщить об этом в уполномоченный  орган.  Сообщение
   направляется  в порядке, установленном Банком России,  с  указанием
   всех   сведений   о   выгодоприобретателе,   которыми   располагает
   кредитная организация на дату направления сообщения.".
       1.3.  Пункт  3.2 и абзац первый пункта 3.3 признать утратившими
   силу.
       2.  Настоящее  Указание вступает в силу по  истечении  10  дней
   после   дня  его  официального  опубликования  в  "Вестнике   Банка
   России".
   
                                                          Председатель
                                                    Центрального банка
                                                  Российской Федерации
                                                          С.М.ИГНАТЬЕВ