ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
                                   
                                ПРИКАЗ
                    от 30 августа 2006 г. N ОД-428
                                   
                          ОБ ОТЗЫВЕ ЛИЦЕНЗИИ
           НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНОЙ
       ОРГАНИЗАЦИИ БАНК "ТРАНСРЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ"
              (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ),
                      ООО БАНК "ТФК" (Г. МОСКВА)
   
       В   связи   с   неисполнением   кредитной   организацией   Банк
   "Трансрегиональная  финансовая компания" (общество  с  ограниченной
   ответственностью)  федеральных  законов,  регулирующих   банковскую
   деятельность,    а   также   нормативных   актов   Банка    России,
   неоднократным   нарушением  в  течение  одного   года   требований,
   предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3  статьи  7)
   Федерального  закона  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)
   доходов,    полученных   преступным   путем,    и    финансированию
   терроризма",  и  учитывая  неоднократное  в  течение  одного   года
   применение  мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном
   банке  Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей
   19,  пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках
   и  банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального
   закона  "О  Центральном банке Российской Федерации (Банке России)",
   приказываю:
       1.  Отозвать  с  31 августа 2006 года лицензию на осуществление
   банковских  операций  (в рублях и иностранной валюте)  у  кредитной
   организации Банк "Трансрегиональная финансовая компания"  (общество
   с  ограниченной ответственностью) (регистрационный  N  3362  от  11
   апреля 2001 года).
       2.   Прекращение   деятельности  кредитной   организации   Банк
   "Трансрегиональная  финансовая компания" (общество  с  ограниченной
   ответственностью)  осуществлять в соответствии с  Положением  Банка
   России  от  2  апреля  1996  г.  N  264  "Об  отзыве  лицензии   на
   осуществление   банковских  операций  у  кредитных  организаций   в
   Российской Федерации" с учетом изменений и дополнений.
       3.  Департаменту  внешних и общественных  связей  Банка  России
   опубликовать   настоящий  Приказ  в  "Вестнике  Банка   России"   в
   недельный  срок со дня его регистрации и дать для средств  массовой
   информации   сообщение   об   отзыве  лицензии   на   осуществление
   банковских     операций     у    кредитной     организации     Банк
   "Трансрегиональная  финансовая компания" (общество  с  ограниченной
   ответственностью).
   
                                                    Первый заместитель
                                            Председателя Банка России,
                                                 Председатель Комитета
                                                   банковского надзора
                                                            А.А.КОЗЛОВ