ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
                                   
                                ПИСЬМО
                     от 23 августа 2006 г. N 111-Т
                                   
        О МЕМОРАНДУМЕ КОМИТЕТА АРБ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
      ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
   
       Комитетом    Ассоциации   российских   банков    по    вопросам
   противодействия  легализации преступных  доходов  и  финансированию
   терроризма   18.05.2006   был  принят  Меморандум   "О   мерах   по
   противодействию использования кредитных организаций в целях  вывода
   крупных  сумм  денежных средств из легального денежного  оборота  в
   "теневую" экономику" (далее - Меморандум).
       Меморандум  содержит  рекомендации  кредитным  организациям  по
   применению в практической деятельности набора мер, направленных  на
   минимизацию   вовлечения  кредитных  организаций   в   сомнительные
   финансовые схемы недобросовестных клиентов.
       Текст  Меморандума  размещен  на официальном  сайте  Ассоциации
   российских     банков     в     сети    Интернет     по     адресу:
   www.arb.ru/site/comitets/comm.php?id=23&page=1.
       Доведите  содержание  настоящего письма до  сведения  кредитных
   организаций.
   
                                       Первый заместитель Председателя
                                                            А.А.КОЗЛОВ