Право
Навигация

 

Реклама




 

 

Ресурсы в тему

 

Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

 

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

 

Рейтинг@Mail.ru


Законодательство Российской Федерации

Архив (обновление)

 

 

ПРИКАЗ ФНС РФ ОТ 10.08.2006 N САЭ-3-09/518@ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) И О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 06.09.2006 N 8221)

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

<<< Назад


   Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 сентября 2006 г. N 8221
   -------------------------------------------------------------------
   
                     ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
                                   
                                ПРИКАЗ
                 от 10 августа 2006 г. N САЭ-3-09/518@
                                   
                    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ УВЕДОМЛЕНИЙ
      ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) И О НАЛИЧИИ СЧЕТОВ
         В БАНКАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
       В  соответствии с частями 2 и 3 статьи 12 и частью 10 статьи 28
   Федерального   закона   от  10.12.2003   N   173-ФЗ   "О   валютном
   регулировании   и  валютном  контроле"  (Собрание  законодательства
   Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2005, N 30 (ч. I),  ст.
   3101) приказываю:
       1. Утвердить:
       форму  уведомления  об открытии (закрытии) счетов  (вкладов)  в
   банках   за  пределами  территории  Российской  Федерации  согласно
   приложению 1 к настоящему Приказу;
       форму  уведомления  о  закрытии счетов (вкладов)  в  банках  за
   пределами  территории Российской Федерации, открытых в соответствии
   с  частью 3 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О
   валютном регулировании и валютном контроле", согласно приложению  2
   к настоящему Приказу;
       форму  уведомления  о  наличии счетов  в  банках  за  пределами
   территории   Российской  Федерации,  открытых  в   соответствии   с
   разрешениями, действие которых прекратилось, согласно приложению  3
   к настоящему Приказу.
       2.  В соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона  от
   10.12.2003   N   173-ФЗ  "О  валютном  регулировании   и   валютном
   контроле":
       форма  уведомления  об открытии (закрытии) счетов  (вкладов)  в
   банках  за  пределами территории Российской Федерации действует  до
   01.01.2007 в отношении счетов, открываемых в соответствии с  частью
   1  статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном
   регулировании  и  валютном контроле", с 01.01.2007  -  в  отношении
   всех   счетов,  открываемых  резидентами  в  банках  за   пределами
   территории Российской Федерации;
       форма  уведомления  о  закрытии счетов (вкладов)  в  банках  за
   пределами  территории Российской Федерации, открытых в соответствии
   с  частью 3 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О
   валютном   регулировании   и  валютном  контроле",   действует   до
   01.01.2007.
       3.   Управлениям  Федеральной  налоговой  службы  по  субъектам
   Российской  Федерации  довести  до  нижестоящих  налоговых  органов
   настоящий Приказ и обеспечить его применение.
       4.   Контроль   исполнения  настоящего  Приказа  возложить   на
   заместителя   руководителя  Федеральной   налоговой   службы   Т.В.
   Шевцову.
   
                                                          Руководитель
                                          Федеральной налоговой службы
                                                          А.Э.СЕРДЮКОВ
   
                                                           Согласовано
                                                     Статс-секретарь -
                                         заместитель Министра финансов
                                                  Российской Федерации
                                                           С.Д.ШАТАЛОВ
                                                    10 августа 2006 г.
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 1
                                                                      
                                                            Утверждено
                                                   Приказом ФНС России
                                         от 10.08.2006 N САЭ-3-09/518@
   
                              УВЕДОМЛЕНИЕ
            об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках
              за пределами территории Российской Федерации
   
   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦Представляется в        _____________________________________   ¦
   ¦                        (указывается наименование налогового    ¦
   ¦                         органа по месту учета резидента)       ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦Адрес налогового органа                                         ¦
   ¦по месту учета                                                  ¦
   ¦резидента              _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦            1. Сведения о юридическом лице-резиденте            ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦1.1. Полное                                                     ¦
   ¦наименование           _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦1.2. Основной          ---T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--¬ ¦
   ¦государственный        ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ ¦
   ¦регистрационный номер  L--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--- ¦
   ¦(ОГРН)                                                          ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦1.3. Идентификационный --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
   ¦номер                  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
   ¦налогоплательщика      L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
   ¦(ИНН)/код причины                                               ¦
   ¦постановки на учет                                              ¦
   ¦(КПП)                                                           ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦1.4. Адрес места                                                ¦
   ¦нахождения             _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   ¦                         (указывается почтовый индекс, страна,  ¦
   ¦                            субъект федерации, район, город     ¦
   ¦                          (населенный пункт), улица (проспект,  ¦
   ¦                        переулок и т.д.), номер дома (владение),¦
   ¦                                корпус (строение), офис)        ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦            2. Сведения о физическом лице-резиденте,            ¦
   ¦   физическом лице-резиденте - индивидуальном предпринимателе   ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦2.1. Фамилия, имя,                                              ¦
   ¦отчество               _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦2.2. Адрес места                                                ¦
   ¦жительства             _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   ¦                         (указывается почтовый индекс, страна,  ¦
   ¦                            субъект федерации, район, город     ¦
   ¦                          (населенный пункт), улица (проспект,  ¦
   ¦                        переулок и т.д.), номер дома (владение),¦
   ¦                               корпус (строение), квартира)     ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦2.3. Идентификационный ---T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--¬    ¦
   ¦номер                  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦    ¦
   ¦налогоплательщика      L--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---    ¦
   ¦ИНН)                         (заполняется при наличии)          ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦2.4. Основной          --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬          ¦
   ¦государственный        ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦          ¦
   ¦регистрационный номер  L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--          ¦
   ¦записи о                 (заполняется индивидуальным            ¦
   ¦государственной               предпринимателем)                 ¦
   ¦регистрации                                                     ¦
   ¦индивидуального                                                 ¦
   ¦предпринимателя                                                 ¦
   ¦(ОГРНИП)                                                        ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦                       ---T--¬       ---T--¬       ---T--T--T--¬¦
   ¦2.5. Дата рождения     ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦¦
   ¦                       L--+---       L--+---       L--+--+--+---¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦2.6. Место рождения    _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   ¦                        (указывается страна, субъект федерации, ¦
   ¦                            район, город (населенный пункт))    ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦2.7. Документ,                                                  ¦
   ¦удостоверяющий                                                  ¦
   ¦личность               _________________________________________¦
   ¦                             (указывается вид документа)        ¦
   ¦                       серия _______________ N _________________¦
   ¦                       выдан ___________________________________¦
   ¦                              (указывается, когда и кем выдан   ¦
   ¦                                  документ, удостоверяющий      ¦
   ¦                                         личность)              ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦                3. Сведения об иностранном банке                ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦3.1. Наименование                                               ¦
   ¦банка, расположенного  _________________________________________¦
   ¦за пределами           _________________________________________¦
   ¦территории Российской       (заполняется буквами латинского     ¦
   ¦Федерации, в котором                   алфавита)                ¦
   ¦открыт (закрыт) счет                                            ¦
   ¦(вклад)                                                         ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦3.2. БИК или CODE                                               ¦
   ¦(SWIFT)                _________________________________________¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦3.3. Полный адрес      _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   ¦                            (заполняется буквами латинского     ¦
   ¦                                       алфавита)                ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦3.4. Страна места                                               ¦
   ¦нахождения             _________________________________________¦
   ¦                            (заполняется буквами латинского     ¦
   ¦                                       алфавита)                ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦        4. Сведения о счете (вкладе) в иностранном банке        ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦                       --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
   ¦4.1. Счет (вклад) N    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
   ¦                       L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦4.2. Дата открытия     ---T--¬       ---T--¬       ---T--T--T--¬¦
   ¦счета (вклада)         ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦¦
   ¦                       L--+---       L--+---       L--+--+--+---¦
   ¦                           (не заполняется при уведомлении о    ¦
   ¦                                закрытии счета (вклада))        ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦4.3. Дата закрытия     ---T--¬       ---T--¬       ---T--T--T--¬¦
   ¦счета (вклада)         ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦¦
   ¦                       L--+---       L--+---       L--+--+--+---¦
   ¦                          (не заполняется при уведомлении об    ¦
   ¦                                открытии счета (вклада))        ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦4.4. Дата и номер      ---T--¬       ---T--¬       ---T--T--T--¬¦
   ¦договора банковского   ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦¦
   ¦счета (вклада)         L--+---       L--+---       L--+--+--+---¦
   ¦                       ----------------------------------------¬¦
   ¦                       ¦                                       ¦¦
   ¦                       L----------------------------------------¦
   L-----------------------------------------------------------------
   
   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦________________________________________________________________¦
   ¦       (Ф.И.О. руководителя юридического лица-резидента)        ¦
   ¦ (Ф.И.О. физического лица-резидента, физического лица-резидента ¦
   ¦               - индивидуального предпринимателя)               ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦                       ---T--¬       ---T--¬       ---T--T--T--¬¦
   ¦                       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦¦
   ¦______________________ L--+---       L--+---       L--+--+--+---¦
   ¦      (подпись)           (дата заполнения формы уведомления)   ¦
   L-----------------------------------------------------------------
   
   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦                       _________________________________________¦
   ¦                           (должность и Ф.И.О. должностного     ¦
   ¦                                лица налогового органа)         ¦
   ¦                       _________________________________________¦
   ¦                                      (подпись)                 ¦
   ¦                       ---T--¬       ---T--¬       ---T--T--T--¬¦
   ¦                       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦¦
   ¦     Место штампа      L--+---       L--+---       L--+--+--+---¦
   ¦  налогового органа          (дата получения уведомления)       ¦
   L-----------------------------------------------------------------
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 2
                                                                      
                                                            Утверждено
                                                   Приказом ФНС России
                                         от 10.08.2006 N САЭ-3-09/518@
   
                              УВЕДОМЛЕНИЕ
                  о закрытии счетов (вкладов) в банках
         за пределами территории Российской Федерации, открытых
            в соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального
               закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном
                   регулировании и валютном контроле"
   
   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦Представляется в       _____________________________________    ¦
   ¦                       (указывается наименование налогового     ¦
   ¦                         органа по месту учета резидента)       ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦Адрес налогового органа                                         ¦
   ¦по месту учета                                                  ¦
   ¦резидента              _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦            1. Сведения о юридическом лице-резиденте            ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦1.1. Полное                                                     ¦
   ¦наименование           _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦1.2. Основной          ---T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--¬ ¦
   ¦государственный        ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ ¦
   ¦регистрационный номер  L--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--- ¦
   ¦(ОГРН)                                                          ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦1.3. Идентификационный --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
   ¦номер                  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
   ¦налогоплательщика      L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
   ¦(ИНН)/код причины                                               ¦
   ¦постановки на учет                                              ¦
   ¦(КПП)                                                           ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦1.4. Адрес места                                                ¦
   ¦нахождения             _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   ¦                         (указывается почтовый индекс, страна,  ¦
   ¦                            субъект федерации, район, город     ¦
   ¦                          (населенный пункт), улица (проспект,  ¦
   ¦                        переулок и т.д.), номер дома (владение),¦
   ¦                                корпус (строение), офис)        ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦            2. Сведения о физическом лице-резиденте,            ¦
   ¦   физическом лице-резиденте - индивидуальном предпринимателе   ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦2.1. Фамилия, имя,                                              ¦
   ¦отчество               _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦2.2. Адрес места                                                ¦
   ¦жительства             _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   ¦                         (указывается почтовый индекс, страна,  ¦
   ¦                            субъект федерации, район, город     ¦
   ¦                          (населенный пункт), улица (проспект,  ¦
   ¦                        переулок и т.д.), номер дома (владение),¦
   ¦                               корпус (строение), квартира)     ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦2.3. Идентификационный ---T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--¬    ¦
   ¦номер                  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦    ¦
   ¦налогоплательщика      L--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---    ¦
   ¦ИНН)                         (заполняется при наличии)          ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦2.4. Основной          --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬          ¦
   ¦государственный        ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦          ¦
   ¦регистрационный номер  L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--          ¦
   ¦записи о                 (заполняется индивидуальным            ¦
   ¦государственной               предпринимателем)                 ¦
   ¦регистрации                                                     ¦
   ¦индивидуального                                                 ¦
   ¦предпринимателя                                                 ¦
   ¦(ОГРНИП)                                                        ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦                       ---T--¬       ---T--¬       ---T--T--T--¬¦
   ¦2.5. Дата рождения     ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦¦
   ¦                       L--+---       L--+---       L--+--+--+---¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦2.6. Место рождения    _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   ¦                        (указывается страна, субъект федерации, ¦
   ¦                            район, город (населенный пункт))    ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦2.7. Документ,                                                  ¦
   ¦удостоверяющий                                                  ¦
   ¦личность               _________________________________________¦
   ¦                             (указывается вид документа)        ¦
   ¦                       серия _______________ N _________________¦
   ¦                       выдан ___________________________________¦
   ¦                              (указывается, когда и кем выдан   ¦
   ¦                                  документ, удостоверяющий      ¦
   ¦                                         личность)              ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦                3. Сведения об иностранном банке                ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦3.1. Наименование                                               ¦
   ¦банка, расположенного  _________________________________________¦
   ¦за пределами           _________________________________________¦
   ¦территории Российской       (заполняется буквами латинского     ¦
   ¦Федерации, в котором                   алфавита)                ¦
   ¦закрыт счет (вклад)                                             ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦3.2. БИК или CODE                                               ¦
   ¦(SWIFT)                _________________________________________¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦3.3. Полный адрес      _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   ¦                            (заполняется буквами латинского     ¦
   ¦                                       алфавита)                ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦3.4. Страна места                                               ¦
   ¦нахождения             _________________________________________¦
   ¦                            (заполняется буквами латинского     ¦
   ¦                                       алфавита)                ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦        4. Сведения о счете (вкладе) в иностранном банке        ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦                       --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
   ¦4.1. Счет (вклад) N    ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
   ¦                       L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦4.2. Дата закрытия     ---T--¬       ---T--¬       ---T--T--T--¬¦
   ¦счета (вклада)         ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦¦
   ¦                       L--+---       L--+---       L--+--+--+---¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦4.3. Дата и номер      ---T--¬       ---T--¬       ---T--T--T--¬¦
   ¦договора банковского   ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦¦
   ¦счета (вклада)         L--+---       L--+---       L--+--+--+---¦
   ¦                       ----------------------------------------¬¦
   ¦                       ¦                                       ¦¦
   ¦                       L----------------------------------------¦
   L-----------------------------------------------------------------
   
   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦Сведения    о     предварительной    регистрации счета (вклада),¦
   ¦открываемого резидентом    в   банке за     пределами территории¦
   ¦Российской Федерации: свидетельство от ________ N ______________¦
   ¦________________________________________________________________¦
   ¦       (Ф.И.О. руководителя юридического лица-резидента)        ¦
   ¦ (Ф.И.О. физического лица-резидента, физического лица-резидента ¦
   ¦               - индивидуального предпринимателя)               ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦                       ---T--¬       ---T--¬       ---T--T--T--¬¦
   ¦                       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦¦
   ¦______________________ L--+---       L--+---       L--+--+--+---¦
   ¦      (подпись)           (дата заполнения формы уведомления)   ¦
   L-----------------------------------------------------------------
   
   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦                       _________________________________________¦
   ¦                           (должность и Ф.И.О. должностного     ¦
   ¦                                лица налогового органа)         ¦
   ¦                       _________________________________________¦
   ¦                                      (подпись)                 ¦
   ¦                       ---T--¬       ---T--¬       ---T--T--T--¬¦
   ¦                       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦¦
   ¦     Место штампа      L--+---       L--+---       L--+--+--+---¦
   ¦  налогового органа          (дата получения уведомления)       ¦
   L-----------------------------------------------------------------
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 3
                                                                      
                                                            Утверждено
                                                   Приказом ФНС России
                                         от 10.08.2006 N САЭ-3-09/518@
   
                              УВЕДОМЛЕНИЕ
           о наличии счетов в банках за пределами территории
             Российской Федерации, открытых в соответствии
             с разрешениями, действие которых прекратилось
   
   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦Представляется в           _____________________________________¦
   ¦                           (указывается наименование налогового ¦
   ¦                              органа по месту учета резидента)  ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦Адрес налогового органа                                         ¦
   ¦по месту учета                                                  ¦
   ¦резидента              _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦            1. Сведения о юридическом лице-резиденте            ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦1.1. Полное                                                     ¦
   ¦наименование           _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦1.2. Основной          ---T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--¬ ¦
   ¦государственный        ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ ¦
   ¦регистрационный номер  L--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--- ¦
   ¦(ОГРН)                                                          ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦1.3. Идентификационный --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
   ¦номер                  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
   ¦налогоплательщика      L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
   ¦(ИНН)/код причины                                               ¦
   ¦постановки на учет                                              ¦
   ¦(КПП)                                                           ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦1.4. Адрес места                                                ¦
   ¦нахождения             _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   ¦                         (указывается почтовый индекс, страна,  ¦
   ¦                            субъект федерации, район, город     ¦
   ¦                          (населенный пункт), улица (проспект,  ¦
   ¦                        переулок и т.д.), номер дома (владение),¦
   ¦                                корпус (строение), офис)        ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦            2. Сведения о физическом лице-резиденте,            ¦
   ¦   физическом лице-резиденте - индивидуальном предпринимателе   ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦2.1. Фамилия, имя,                                              ¦
   ¦отчество               _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦2.2. Адрес места                                                ¦
   ¦жительства             _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   ¦                         (указывается почтовый индекс, страна,  ¦
   ¦                            субъект федерации, район, город     ¦
   ¦                          (населенный пункт), улица (проспект,  ¦
   ¦                        переулок и т.д.), номер дома (владение),¦
   ¦                               корпус (строение), квартира)     ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦2.3. Идентификационный ---T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--T--¬    ¦
   ¦номер                  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦    ¦
   ¦налогоплательщика      L--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---    ¦
   ¦ИНН)                         (заполняется при наличии)          ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦2.4. Основной          --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬          ¦
   ¦государственный        ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦          ¦
   ¦регистрационный номер  L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--          ¦
   ¦записи о                 (заполняется индивидуальным            ¦
   ¦государственной                предпринимателем)                ¦
   ¦регистрации                                                     ¦
   ¦индивидуального                                                 ¦
   ¦предпринимателя                                                 ¦
   ¦(ОГРНИП)                                                        ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦                       ---T--¬       ---T--¬       ---T--T--T--¬¦
   ¦2.5. Дата рождения     ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦¦
   ¦                       L--+---       L--+---       L--+--+--+---¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦2.6. Место рождения    _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   ¦                        (указывается страна, субъект федерации, ¦
   ¦                            район, город (населенный пункт))    ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦2.7. Документ,                                                  ¦
   ¦удостоверяющий                                                  ¦
   ¦личность               _________________________________________¦
   ¦                             (указывается вид документа)        ¦
   ¦                       серия _______________ N _________________¦
   ¦                       выдан ___________________________________¦
   ¦                               (указывается, когда и кем выдан  ¦
   ¦                                  документ, удостоверяющий      ¦
   ¦                                         личность)              ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦                3. Сведения об иностранном банке                ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦3.1. Наименование                                               ¦
   ¦банка, расположенного  _________________________________________¦
   ¦за пределами           _________________________________________¦
   ¦территории Российской       (заполняется буквами латинского     ¦
   ¦Федерации, в котором                   алфавита)                ¦
   ¦открыт счет                                                     ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦3.2. БИК или CODE                                               ¦
   ¦(SWIFT)                _________________________________________¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦3.3. Полный адрес      _________________________________________¦
   ¦                       _________________________________________¦
   ¦                            (заполняется буквами латинского     ¦
   ¦                                       алфавита)                ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦3.4. Страна места                                               ¦
   ¦нахождения             _________________________________________¦
   ¦                            (заполняется буквами латинского     ¦
   ¦                                       алфавита)                ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦            4. Сведения о счете в иностранном банке             ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦                       --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
   ¦4.1. Счет N            ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
   ¦                       L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦4.2. Дата открытия     ---T--¬       ---T--¬       ---T--T--T--¬¦
   ¦счета                  ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦¦
   ¦                       L--+---       L--+---       L--+--+--+---¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦4.3. Дата и номер      ---T--¬       ---T--¬       ---T--T--T--¬¦
   ¦договора               ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦¦
   ¦банковского счета      L--+---       L--+---       L--+--+--+---¦
   ¦                       ----------------------------------------¬¦
   ¦                       ¦                                       ¦¦
   ¦                       L----------------------------------------¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦       5. Данные о разрешении органа валютного контроля,        ¦
   ¦     на основании которого открыт счет в банке за пределами     ¦
   ¦                территории Российской Федерации                 ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦5.1. Дата выдачи и     ---T--¬       ---T--¬       ---T--T--T--¬¦
   ¦номер разрешения       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦¦
   ¦                       L--+---       L--+---       L--+--+--+---¦
   ¦                       ----------------------------------------¬¦
   ¦                       ¦                                       ¦¦
   ¦                       L----------------------------------------¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦5.2. Наименование      _________________________________________¦
   ¦органа, выдавшего      _________________________________________¦
   ¦разрешение                                                      ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦5.3. Дата окончания    ---T--¬       ---T--¬       ---T--T--T--¬¦
   ¦действия разрешения    ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦¦
   ¦                       L--+---       L--+---       L--+--+--+---¦
   L-----------------------------------------------------------------
   
   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦Одновременно представляю копию соответствующего разрешения    на¦
   ¦открытие   счета   в   банке  за пределами территории Российской¦
   ¦Федерации и проведение по нему операций на _____________ листах.¦
   ¦                                            (прописью)          ¦
   ¦________________________________________________________________¦
   ¦       (Ф.И.О. руководителя юридического лица-резидента)        ¦
   ¦ (Ф.И.О. физического лица-резидента, физического лица-резидента ¦
   ¦               - индивидуального предпринимателя)               ¦
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦                       ---T--¬       ---T--¬       ---T--T--T--¬¦
   ¦                       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦¦
   ¦______________________ L--+---       L--+---       L--+--+--+---¦
   ¦      (подпись)           (дата заполнения формы уведомления)   ¦
   L-----------------------------------------------------------------
   
   -----------------------------------------------------------------¬
   ¦                       _________________________________________¦
   ¦                           (должность и Ф.И.О. должностного     ¦
   ¦                                лица налогового органа)         ¦
   ¦                       _________________________________________¦
   ¦                                      (подпись)                 ¦
   ¦                       ---T--¬       ---T--¬       ---T--T--T--¬¦
   ¦                       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦       ¦  ¦  ¦  ¦  ¦¦
   ¦     Место штампа      L--+---       L--+---       L--+--+--+---¦
   ¦  налогового органа          (дата получения уведомления)       ¦
   L-----------------------------------------------------------------
   
   

<<< Назад

 
Реклама

Новости


Реклама

Новости сайта Тюрьма


Hosted by uCoz